公司董事會(huì)決議范本（精選8篇）

公司董事會(huì)決議范本 篇1

　　根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_______________有限公司董事會(huì)于______年______月_______日在本公司辦公室召開(kāi)會(huì)議。出席本次董事會(huì)董事成員應(yīng)到________人，實(shí)到________人，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事成員一致透過(guò)。決議如下:

　　一、同意任命___________為公司董事長(zhǎng)(法定代表人)，免去_______董事長(zhǎng)(法定代表人)職務(wù)。

　　二、同意任命___________為公司經(jīng)理，免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)。

　　全體董事簽名:__________

　　_____年_____月_____日

公司董事會(huì)決議范本 篇2

　　時(shí)間:_____年_____月_____日

　　地點(diǎn):_____公司會(huì)議室

　　會(huì)議性質(zhì):首次

　　通知狀況及參加人員:本次董事會(huì)會(huì)議采用書(shū)面通知方式，于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事，_____位董事全體到會(huì)，無(wú)董事棄權(quán)狀況。

　　本次董事會(huì)會(huì)議由_____召集和主持。

　　資料:______________________________

　　___________________________________。

　　經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:

　　一、一致選舉_____為公司董事長(zhǎng)(法定代表人)，

　　二、聘任_____為公司總經(jīng)理。

　　以上任期為三年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。

　　全體董事簽字蓋章:

　　_____年_____月_____日

公司董事會(huì)決議范本 篇3

　　第____屆董事會(huì)第_____會(huì)議決議

　　北京aaa股份有限公司(以下稱(chēng)“公司”)第____屆董事會(huì)第____次會(huì)議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發(fā)出，會(huì)議于_____年____月______下午在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事______名，實(shí)到_____名，貼合<中華人民共和國(guó)公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的規(guī)定，會(huì)議程序合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)______先生主持，與會(huì)董事認(rèn)真審議，構(gòu)成如下決議:

　　一、審議透過(guò)<關(guān)于_______________________管理制度的議案>

　　投票結(jié)果:同意____票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議透過(guò)<_______________________制度>

　　投票結(jié)果:同意____票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議透過(guò)<_______________________制度>

　　投票結(jié)果:同意____票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　與會(huì)董事簽字:

　　_______年_______月_______日

公司董事會(huì)決議范本 篇4

　　關(guān)于同意公司對(duì)外提供擔(dān)保的董事會(huì)決議

　　年月日，公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)召開(kāi)了公司的第屆第次會(huì)議，應(yīng)到董事名，實(shí)到董事名，符合公司章程和公司法的有關(guān)規(guī)定。本次董事會(huì)的召開(kāi)合法有效，經(jīng)審議，出席會(huì)議的董事一致通過(guò)以下決議：

　　1、同意公司為公司因履行 有限公司《經(jīng)銷(xiāo)協(xié)議》所產(chǎn)生的全部債務(wù)提供連帶清償保證，在保證期間按照《保證合同》的約定承擔(dān)不可撤銷(xiāo)的連帶保證責(zé)任;

　　2、同意授權(quán)先生/女士負(fù)責(zé)簽署相關(guān)的保證合同等法律文件。

　　特此決議

　　公司董事會(huì)

　　年月日

　　董事簽名(按印或蓋章)：

公司董事會(huì)決議范本 篇5

　　日期： 20xx 年 6 月 30 日

　　地點(diǎn)：公司會(huì)議室

　　應(yīng)出席股東：田有志，田有崗，田龍新，郝振江

　　實(shí)到股東：田有志，田有崗，田龍新，郝振江

　　記錄人:董曉芳

　　會(huì)議于20xx年6月30日以電話形式通知各位股東，應(yīng)到4人，實(shí)到4人，代表股份1000萬(wàn)元，占公司注冊(cè)資本的100%，具有100%的表決權(quán)，經(jīng)全體股東審議，以全部贊成的表決結(jié)果通過(guò)如下決議：

　　一、同意成立阿拉善盟大漠魂生態(tài)旅游開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司。

　　二、注冊(cè)資金1000萬(wàn)元。其中田有志出資 400萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的40%;田有崗出資200萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的20%，田龍新出資 200萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的20%，郝振江出資200萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的20%。

　　三，注冊(cè)資本分三期繳納。股東首期實(shí)繳300萬(wàn)元整。20xx年6月30日繳納200萬(wàn)元整。20xx年繳納500萬(wàn)元整。

　　四、 選舉田有志擔(dān)任公司執(zhí)行董事;

　　五、 選舉田有崗為公司監(jiān)事;

　　六、 選舉田龍新為公司經(jīng)理;

　　七、 通過(guò)公司章程，并報(bào)工商登記機(jī)關(guān)備案，自備案之日起生效。 全體股東簽字：

　　阿拉善盟大漠魂生態(tài)旅游開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司

　　年 月 日

公司董事會(huì)決議范本 篇6

　　根據(jù)《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議，會(huì)議由______主持，出席本次會(huì)議的股東共______人。會(huì)議就公司融資一事形成以下決議：

　　1、同意為_(kāi)_______向________借款人民幣_(tái)_______萬(wàn)元，期限：________，從_____年____月____日至_____年____月____日(具體借款時(shí)間和本金利息以所簽借據(jù)為準(zhǔn))一事用公司資產(chǎn)為該債務(wù)提供擔(dān)保。同時(shí)全體股東承擔(dān)連帶責(zé)任保證，直至該筆借款本息及費(fèi)用清償完畢為止。

　　2、若借款到期不能償還，同意將按本公司出具的承諾書(shū)承擔(dān)法律責(zé)任。

　　股東簽字：

　　______有限公司(簽章)：

　　年　　月　　日

公司董事會(huì)決議范本 篇7

　　依據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，本公司全體股東召開(kāi)會(huì)議，對(duì)設(shè)立公司形成決議，現(xiàn)將會(huì)議情況和決議情況記錄如下：

　　會(huì)議時(shí)間： 年 月 日

　　會(huì)議地點(diǎn)：

　　會(huì)議通過(guò)如下決議：

　　一、決定擬設(shè)公司的名稱(chēng)：

　　二、決定擬設(shè)公司的住所：

　　三、決定擬設(shè)公司的經(jīng)營(yíng)范圍：

　　四、出資情況：

　　公司注冊(cè)資本為：100萬(wàn)元

　　股東名稱(chēng)：袁麗虹 認(rèn)繳額：60萬(wàn)元 實(shí)繳額：60萬(wàn)元

　　出資方式：現(xiàn)金出資 出資比例：60% 出資時(shí)間：20xx年11月23日 股東名稱(chēng)：李林青 認(rèn)繳額：4 0萬(wàn)元 實(shí)繳額：40萬(wàn)元

　　出資方式：現(xiàn)金出資 出資比例：40% 出資時(shí)間：20xx年11月23日

　　五、通過(guò)公司章程，共十章四十條。

　　六、決定擬設(shè)公司的組織機(jī)構(gòu)：

　　1、公司因股東人數(shù)較少，決定不設(shè)立董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，選舉袁麗虹為公司執(zhí)行董事(法定代表人)，兼任公司經(jīng)理，任期三年。

　　2、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，選舉李林青為公司監(jiān)事，任期三年。

　　七、全權(quán)委托袁麗虹辦理公司設(shè)立登記事宜。

　　承諾：到會(huì)股東無(wú)需另行簽署書(shū)面聲明，即保證本次股東會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決程序、決議事項(xiàng)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　全體股東簽字(或蓋章):

　　年 月 日

公司董事會(huì)決議范本 篇8

　　xx年第x次股東會(huì)決議

　　九年x月x日，在太原市小店區(qū)濱河?xùn)|路42號(hào)稅苑小區(qū)6-3-402號(hào)，召開(kāi)了太原市晉海金諾商貿(mào)有限公司九第x次股東會(huì)決議，在會(huì)議召開(kāi)的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會(huì)的股東有、會(huì)議由執(zhí)行董事集合主持。經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議:

　　一、公司住所變更為:太原市小店區(qū)平陽(yáng)路341號(hào)701號(hào)

　　二、同意公司經(jīng)營(yíng)期限延期至x年xx月x日。

　　三、同意修改公司章程第一章第二條。

　　四、股東會(huì)保證所提交的材料真實(shí)、合法、有效，并對(duì)此承擔(dān)一切民事責(zé)任。股東會(huì)決議范本。

　　五、同意委托x辦理公司變更登記手續(xù)。

　　股東簽名:

　　xx年xx月x日