董事會(huì)決議范本（精選5篇）
董事會(huì)決議范本 篇1
_______________________公司董事會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間：____________________________
會(huì)議地點(diǎn)：____________________________
召集人：______________________________
主持人：______________________________
會(huì)議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的方式通知了全體董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 人，實(shí)際出席董事 人(其中董事________委托________出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)[注：股份有限公司必須委托董事出席])。董事____________在知曉本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容的前提下，自主決定不出席本次會(huì)議，放棄對(duì)會(huì)議討論事項(xiàng)的表決權(quán)。出席董事共代表全體董事________%表決權(quán)。
本次會(huì)議的召開(kāi)程序符合《公司法》(或：本公司章程)的規(guī)定，通過(guò)的以下決議合法有效：
(1)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司董事長(zhǎng)(注：適用于新選舉董事長(zhǎng))
(或：免去______董事長(zhǎng)職務(wù)，重新選舉______為董事長(zhǎng))(注：適用于董事長(zhǎng)變更);
(2)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司副董事長(zhǎng)(注：適用于新選舉副董事長(zhǎng))
(或：免去________副董事長(zhǎng)職務(wù)，重新選舉________為副董事長(zhǎng))(注：適用于副董事長(zhǎng)變更);
(3)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定聘任________為公司經(jīng)理(注：適用于新聘任經(jīng)理)
(或：解聘________經(jīng)理職務(wù)，重新聘任________為經(jīng)理)(注：適用于經(jīng)理變更)。
注：董事會(huì)不設(shè)副董事長(zhǎng)的，不需要第(2)條.
到會(huì)董事簽名：
年 月 日
董事會(huì)決議范本 篇2
會(huì)議時(shí)間：20xx年2月3日
會(huì)議地點(diǎn)：
參會(huì)董事：劉愛(ài)峰 丁玲 崔春林
本次會(huì)議于10日前已通知全體董事，參會(huì)董事占全體董事的2/3,所議事項(xiàng)經(jīng)公司三位董事同意通過(guò)，占全體董事的80%,符合法律及本公司章程規(guī)定。決議事項(xiàng)如下：
一、同意變更名稱
二、同意注銷
三、同意組成清算組
(其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)
董事簽名：
年 月 日
董事會(huì)決議范本 篇3
__永州博慈近幫_____________________信息科技園董事會(huì)決議 會(huì)議時(shí)間：____________________________
會(huì)議地點(diǎn)：____________________________
召集人：______________________________
主持人：______________________________
會(huì)議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的方式通知了全體董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 人，實(shí)際出席董事 人(其中董事________委托________出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)[注：股份有限公司必須委托董事出席])。董事____________在知曉本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容的前提下，自主決定不出席本次會(huì)議，放棄對(duì)會(huì)議討論事項(xiàng)的表決權(quán)。出席董事共代表全體董事________%表決權(quán)。
本次會(huì)議的召開(kāi)程序符合《公司法》(或：本公司章程)的規(guī)定，通過(guò)的以下決議合法有效：
(1)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司董事長(zhǎng)(注：適用于新選舉董事長(zhǎng))
(或：免去______董事長(zhǎng)職務(wù)，重新選舉______為董事長(zhǎng))(注：適用于董事長(zhǎng)變更);
(2)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司副董事長(zhǎng)(注：適用于新選舉副董事長(zhǎng))
(或：免去________副董事長(zhǎng)職務(wù)，重新選舉________為副董事長(zhǎng))(注：適用于副董事長(zhǎng)變更);
(3)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定聘任________為公司經(jīng)理(注：適用于新聘任經(jīng)理)
(或：解聘________經(jīng)理職務(wù)，重新聘任________為經(jīng)理)(注：適用于經(jīng)理變更)。
注：董事會(huì)不設(shè)副董事長(zhǎng)的，不需要第(2)條.
到會(huì)董事簽名：
年 月 日
董事會(huì)決議范本 篇4
根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_______________有限公司董事會(huì)于______年______月_______日在本公司辦公室召開(kāi)會(huì)議。出席本次董事會(huì)董事成員應(yīng)到________人，實(shí)到________人，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事成員一致透過(guò)。決議如下:
一、同意任命___________為公司董事長(zhǎng)(法定代表人)，免去_______董事長(zhǎng)(法定代表人)職務(wù)。
二、同意任命___________為公司經(jīng)理，免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)。
全體董事簽名:__________
_____年_____月_____日
董事會(huì)決議范本 篇5
第____屆董事會(huì)第_____會(huì)議決議
北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會(huì)第____次會(huì)議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發(fā)出，會(huì)議于_____年____月______下午在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事______名，實(shí)到_____名，貼合<中華人民共和國(guó)公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的規(guī)定，會(huì)議程序合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)______先生主持，與會(huì)董事認(rèn)真審議，構(gòu)成如下決議:
一、審議透過(guò)<關(guān)于_______________________管理制度的議案>
投票結(jié)果:同意____票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議透過(guò)<_______________________制度>
投票結(jié)果:同意____票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、審議透過(guò)<_______________________制度>
投票結(jié)果:同意____票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
與會(huì)董事簽字:
_______年_______月_______日