董事會任免決議范本（通用3篇）
董事會任免決議范本 篇1
1、會議基本情況：會議時間、地點、會議性質(zhì)(界次、臨時)。
2、會議通知情況及董事到會情況：會議通知的時間、方式(按公司章程規(guī)定);董事實際到會情況。
董事會會議應(yīng)由1/2以上的董事出席方可舉行。
3、會議主持情況：董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
4、議案表決情況：
董事會決議的表決，實行一人一票。董事會的具體表決結(jié)果，持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。
董事會會議必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。
5、簽署：董事會決議，由到會董事簽字。
(代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書。)
年月日
董事會任免決議范本 篇2
電器股價有限公司財務(wù)負(fù)責(zé)人先生因工作調(diào)整將不再擔(dān)任本公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)。按照《公司章程》有關(guān)高管人員聘任的規(guī)定，本公司董事合同意解除同志原財務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù).并同意聘任王女士擔(dān)任本公司總會計師兼計財部部長職務(wù)。
電器股份有限公司董事會
x年3月20日
董事會任免決議范本 篇3
德安縣城市建設(shè)投資有限公司董事會決議
德安縣城市建設(shè)投資有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)董事會會議，于20xx年3月28日上午10點在政府三樓會議室召開。出席會議的董事應(yīng)到9名，實到9名，符合公司章程規(guī)定的召開董事會的要求，會議由董事長魯衛(wèi)東主持。本次會議就關(guān)于公司通過委托中江國際信托股份有限公司發(fā)行“中江國際·金象系列283期德安縣民城鎮(zhèn)化建設(shè)投資集合資金信托計劃”，以轉(zhuǎn)讓應(yīng)收賬款的方式進(jìn)行融資的相關(guān)事項，經(jīng)出席會議的全體董事審議，一致同意并作出如下決議:
一、同意本公司向中江國際信托股份有限公司申請信托融資10000萬元，融資期限為2年。
二、同意以本公司擁有德國用(20xx)第096號、德國用(20xx)第098號和德國用(20xx)第100號三宗國有土地使用權(quán)證196.088畝商住用地對本次10000萬元融資本息等債權(quán)進(jìn)行抵押擔(dān)保。
三、授權(quán)總經(jīng)理李恩海簽署融資合同等法律文件。
全體董事簽名(或簽章)
3月28日