董事會議決議（精選3篇）
董事會議決議 篇1
會議時間：
會議地點：
出席會議股東(董事)：
公司董事會第次會議于年月日在召開。
出席本次會議的股東(董事)人，代表%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權的半數(shù)以上通過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會表決通過：
一、二、三、
股東(董事)簽名：
年月日
董事會議決議 篇2
會議時間：________
會議地點：________
出席會議股東(董事)：________
有限公司股東(董事)會第____次會議于____年____月____日在____召開。出席本次會議的股東(董事)____人，代表____%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權的半數(shù)以上通過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會表決通過：
一、 同意更換董事長·····
二、 同意修改章程·····
三、 同意變更住所·····
(其他需要決議的事項請逐項列明)
股東(董事)簽名：________
_____年_______月_______日
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董事會議決議 篇3
董事會決議
某某某某某某某某董事會決議某某某某某某某某(以下簡稱“公司”)董事會于20xx年1月 日在公司會議室召開。本次會議由董事長女士/先生主持，董事會于會議召開15日前以電話方式通知全體董事，應到會董事人，實到 人，代表100%表決權。本次會議的召集、召開程序符合中國法律及《公司章程》的有關規(guī)定，與會董事經(jīng)研究，審議通過以下議案：
一、審議通過《政策》
全體董事簽名：
某某某某某某某某
20xx年 月 日