關于更換董事的議案（通用6篇）

關于更換董事的議案 篇1

　　各位股東：

　　鑒于公司第一屆董事會任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定應進行董事會換屆選舉。根據(jù)《公司章程》對董事候選人提名的規(guī)定，董事會提名委員會對符合條件的股東提名推薦的董事候選人進行了任職資格審查，并征詢相關股東意見，征求董事候選人本人意見后，認為下述被推薦人符合董事任職資格，確定為本次換屆選舉董事人選：

　　1、提名、為公司第二屆董事會非獨立董事候選人;

　　2、提名、為公司第二屆董事會獨立董事候選人;(可無)

　　上述x位董事候選人經(jīng)股東大會審議通過后，將組成公司第x屆董事會，任期三年。

　　通過對上述xx名董事候選人的個人履歷、工作業(yè)績等情況的審查，董事會未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第147條規(guī)定的情況，上述候選人均具備擔任公司董事的資格，符合擔任公司董事的任職要求。

　　根據(jù)有關規(guī)定，為了確保董事會的正常運作，第一屆董事會的現(xiàn)有董事在新一屆董事會產(chǎn)生前，將繼續(xù)履行董事職責，直至新一屆董事會產(chǎn)生之日起，方自動卸任。

　　x公司

　　Xx年xx月

關于更換董事的議案 篇2

　　本公司及其董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　北京華錄百納影視股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事陳永倬先生由于工作原因向董事會申請辭去其擔任的公司董事、董事會戰(zhàn)略委員會委員職務。經(jīng)公司董事會提名委員會提名，第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關于提名胡剛先生為公司董事候選人的議案》，獨立董事就此發(fā)表了同意的獨立意見。相關公告已披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)上。

　　20xx年11月24日，公司20xx年第二次臨時股東大會審議通過了《關于選舉胡剛先生為公司董事的議案》，該議案生效后，胡剛先生正式出任公司董事，任職期限至第二屆董事會屆滿之日止。相關決議已披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)上。胡剛先生簡歷詳見附件。

　　特此公告。

　　北京華錄百納影視股份有限公司 董事會

　　十一月二十四日

關于更換董事的議案 篇3

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，BEI市X有限公司提出更換委派董事(見附件)，公司新董事會成員：石翻木、余厲金、徐文榮、文峰，________;董事長：李。

　　請董事會審議

　　x年二月二十一日

關于更換董事的議案 篇4

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，BEI市X有限公司提出更換委派董事(見附件)，公司新董事會成員：石翻木、余厲金、徐文榮、文峰，________;董事長：李海如。

　　請董事會審議

　　二○xx年二月二十一日

關于更換董事的議案 篇5

　　各位股東：

　　公司原獨立董事呂長江先生、原獨立董事候選人張先生因個人原因不再擔任公司獨立董事和獨立董事會候選人，根據(jù)公司第四屆董事會第七次會議審議，通過了《關于更換獨立董事候選人的議案》，同意推薦張先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人，該人選由公司股東光明食品(集團)有限公司推薦。

　　張先生簡歷如下：

　　張，x年5 月出生，漢族，民盟，財經(jīng)大學會計專業(yè)博士，教授。

　　x年7 月至 年6 月，擔任財經(jīng)學院助教， 年6 月至 x年6 月，擔任財經(jīng)大學講師，x年6 月至 年6 月，擔任財經(jīng)大學副教授，現(xiàn)任財經(jīng)大學會計學院副院長。x年取得注冊會計師資格，曾在會計師事務所任職5 年以上，其任職資格已獲監(jiān)管部門核準。

　　上述議案，提請股東大會審議。

　　x年5月5日

關于更換董事的議案 篇6

　　公司董事長郝先生現(xiàn)任公司控股股東哈藥集團有限公司董事長，為了更好地促進本公司的健康發(fā)展和獨立運作，郝偉哲先生申請辭去本公司董事、董事長及董事會戰(zhàn)略決策委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員職務。依據(jù)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，上述辭職報告自送達公司董事會時生效。公司董事會對郝偉哲先生任職期間誠信勤勉、盡職盡責表示感謝和崇高的敬意。

　　根據(jù)公司章程的規(guī)定，公司第五屆董事會選舉董事張利君先生出任公司第五屆董事會董事長及董事會戰(zhàn)略決策委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員、提名委員會委員職務。

　　年月日