董事長選舉議案（精選3篇）

董事長選舉議案 篇1

　　一、董事會會議召開情況

　　云南城投置業(yè)股份有限公司(下稱“公司”)第七屆董事會第十一次會議通知及材料于20xx年9月9日以傳真和郵件的形式發(fā)出，會議于20xx年9月12日以通訊表決的方式舉行。與會董事共同推舉董事許雷先生主持會議，應(yīng)參加會議的董事7名，實(shí)際參加會議的董事7名。會議符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于選舉公司董事長的議案》。

　　同意選舉許雷先生擔(dān)任公司第七屆董事會董事長。(許雷先生簡歷詳見附件)

　　2、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于調(diào)整公司第七屆董事會專門委員會的議案》。

　　公司第七屆董事會各專門委員會進(jìn)行如下調(diào)整:

　　(1)原“戰(zhàn)略及風(fēng)險管理委員會委員:劉猛、鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、張萍、余勁民、栗亭倩”;委員會召集人:“劉猛”。

　　調(diào)整為:“戰(zhàn)略及風(fēng)險管理委員會委員:許雷、鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、張萍、余勁民、栗亭倩;委員會召集人:許雷”。

　　(2)原“提名委員會委員:孫鋼宏、朱錦余、鐘彬、劉猛、余勁民”;委員會召集人:“孫鋼宏”。

　　調(diào)整為:“提名委員會委員:孫鋼宏、朱錦余、鐘彬、許雷、余勁民;委員會召集人:孫鋼宏”。

　　(3)原“薪酬與考核委員會委員:鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、劉猛、栗亭倩”;委員會召集人:“鐘彬”。

　　調(diào)整為:“薪酬與考核委員會委員:鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、許雷、栗亭倩;委員會召集人:鐘彬”。

　　(4)審計委員會成員未發(fā)生變化，仍為：“審計委員會委員:朱錦余、鐘彬、孫鋼宏、張萍、余勁民”;委員會召集人:“朱錦余”。

　　3、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議的議案》。

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》的相關(guān)規(guī)定，因公司為西安東智房地產(chǎn)有限公司提供大于所持股權(quán)比例的股東借款，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。因公司董事與本次關(guān)聯(lián)交易事項均無關(guān)聯(lián)關(guān)系，故無需回避表決。

　　具體事宜詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站和《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上刊登的臨20xx-075號《云南城投置業(yè)股份有限公司關(guān)于公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議的公告》。

　　4、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于公司控股子公司擬放棄重慶城海實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司股權(quán)優(yōu)先購買權(quán)的議案》。

　　同意公司控股子公司昆明城海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司放棄對重慶城海實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司17.5%股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)。

　　三、公司獨(dú)立董事對《關(guān)于公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議的議案》發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見;公司董事會戰(zhàn)略及風(fēng)險管理委員會、審計委員會亦對本次會議中相關(guān)議案進(jìn)行了審議。

　　特此公告。

　　置業(yè)股份有限公司董事會

　　9月16日

董事長選舉議案 篇2

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　鑒于公司第六屆監(jiān)事會任期屆滿，公司于20xx年5月5日在酒都賓館會議室召開第三屆職工代表大會第四次團(tuán)(組)長聯(lián)席會議選舉第七屆監(jiān)事會職工監(jiān)事，經(jīng)選舉表決，武愛軍、趙海根、王普向當(dāng)選為公司第七屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。

　　特此公告

　　酒廠股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　年5月17日

　　附：簡歷

董事長選舉議案 篇3

　　云南鹽化股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”)董事會于20xx年11月27日收到朱慶芬女士的書面辭職報告。朱慶芬女士因個人原因申請辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，同時辭去審計委員會委員主任委員、戰(zhàn)略與發(fā)展委員會委員、薪酬與考核委員會委員、提名委員會委員職務(wù)。辭職后，朱慶芬女士不再在公司工作和任職。

　　由于朱慶芬女士辭職將導(dǎo)致公司董事會獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會成員的三分之一、獨(dú)立董事中沒有會計專業(yè)人士，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》的規(guī)定，朱慶芬女士的辭職申請將在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事后生效。在此期間，朱慶芬女士將繼續(xù)按照有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，履行公司獨(dú)立董事、審計委員會委員主任委員、戰(zhàn)略與發(fā)展委員會委員、薪酬與考核委員會委員、提名委員會委員職責(zé)。

　　朱慶芬女士已確認(rèn)與公司董事會并無意見分歧，亦無任何需提請本公司股東關(guān)注事宜，公司董事會亦無任何需提請本公司股東關(guān)注事宜。

　　20xx年11月28日，公司董事會20xx年第五次臨時會議審議通過了《關(guān)于朱慶芬女士辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)的議案》、《關(guān)于提名楊勇先生為公司第四屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案》、《關(guān)于召開公司20xx年第三次臨時股東大會的議案》。公司已于20xx年11月29日發(fā)出通知，定于20xx年12月16日召開公司20xx年第三次臨時股東大會進(jìn)行獨(dú)立董事補(bǔ)選。

　　朱慶芬女士在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，始終獨(dú)立公正、勤勉盡責(zé)，在公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展等方面發(fā)揮了積極作用。公司董事會對朱慶芬女士在任職期間為公司和董事會所做的工作表示衷心感謝!

　　特此公告。

　　云南鹽化股份有限公司董事會

　　年十一月二十九日