更換董事長議案（通用6篇）

更換董事長議案 篇1

　　公司董事長郝先生現(xiàn)任公司控股股東哈藥集團(tuán)有限公司董事長，為了更好地促進(jìn)本公司的健康發(fā)展和獨(dú)立運(yùn)作，郝偉哲先生申請辭去本公司董事、董事長及董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)主任委員、薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)。依據(jù)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，上述辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。公司董事會(huì)對郝偉哲先生任職期間誠信勤勉、盡職盡責(zé)表示感謝和崇高的敬意。

　　根據(jù)公司章程的規(guī)定，公司第五屆董事會(huì)選舉董事張利君先生出任公司第五屆董事會(huì)董事長及董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)主任委員、薪酬與考核委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員職務(wù)。

　　年月日

更換董事長議案 篇2

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司增補(bǔ)及變更獨(dú)立董事的事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

　　一、公司獨(dú)立董事候選人的提名、審議和表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。

　　 二、經(jīng)審閱獨(dú)立董事候選人的個(gè)人履歷等資料，認(rèn)為獨(dú)立董事候選人具備履行獨(dú)立董事職責(zé)的任職條件及工作經(jīng)驗(yàn)，未發(fā)現(xiàn)其中有《公司法》和《公司章程》中規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形，也未發(fā)現(xiàn)有被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象,獨(dú)立董事候選人的任職資格符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等有關(guān)規(guī)定。

　　三、我們同意提名李江濤先生、王慧女士、王虎根先生、王廣基先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并提交股東大會(huì)審議。

　　(此頁無正文，僅為華北制藥股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于增補(bǔ)及變更獨(dú)立董事的議案之獨(dú)立意見簽字頁。)

　　獨(dú)立董事簽名：石少俠     楊勝利

　　20xx 年 12 月 8 日

更換董事長議案 篇3

　　因工作需要，劉烈宏先生辭去公司董事及董事長職務(wù)，董事會(huì)接受劉烈宏先生的辭職報(bào)告，并對劉烈宏先生擔(dān)任公司董事長期間為公司的發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　劉烈宏先生辭去公司董事職務(wù)將導(dǎo)致公司董事會(huì)低于《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)。其辭任董事職務(wù)在公司增補(bǔ)至少一名新的董事后方為生效。

　　董事會(huì)選舉現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理(法定代表人)倪劍云先生為董事長。

　　二、審議通過《公司20xx年半年度報(bào)告及其摘要》

　　三、審議通過《關(guān)于向光大銀行申請授信額度的議案》

　　同意公司向光大銀行北京阜成路支行申請3,000萬元的貿(mào)易融資，授信品種為進(jìn)口開證及押匯、國內(nèi)信用證及押匯、非融資類保函等，有效期12個(gè)月。該額度可循環(huán)使用。

　　四、審議通過《關(guān)于20xx年度公司高管業(yè)績考核的議案》

　　按照《公司高級管理人員薪酬與績效考核管理暫行辦法》，董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)對20xx年度公司高管人員進(jìn)行考核。經(jīng)本次會(huì)議審議，董事會(huì)同意按照薪酬與績效考核方案執(zhí)行。董事長、總經(jīng)理倪劍云先生回避了對該議案的表決。

　　年月日

更換董事長議案 篇4

　　各位股東：

　　鑒于公司第一屆董事會(huì)任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定應(yīng)進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。根據(jù)《公司章程》對董事候選人提名的規(guī)定，董事會(huì)提名委員會(huì)對符合條件的股東提名推薦的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查，并征詢相關(guān)股東意見，征求董事候選人本人意見后，認(rèn)為下述被推薦人符合董事任職資格，確定為本次換屆選舉董事人選：

　　1、提名、為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人;

　　2、提名、為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人;(可無)

　　上述x位董事候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過后，將組成公司第x屆董事會(huì)，任期三年。

　　通過對上述xx名董事候選人的個(gè)人履歷、工作業(yè)績等情況的審查，董事會(huì)未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第147條規(guī)定的情況，上述候選人均具備擔(dān)任公司董事的資格，符合擔(dān)任公司董事的任職要求。

　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定，為了確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，第一屆董事會(huì)的現(xiàn)有董事在新一屆董事會(huì)產(chǎn)生前，將繼續(xù)履行董事職責(zé)，直至新一屆董事會(huì)產(chǎn)生之日起，方自動(dòng)卸任。

　　x公司

　　Xx年xx月

更換董事長議案 篇5

　　各位股東、股東代表:

　　本公司董事會(huì)于 20xx 年 4 月 29 日收到公司獨(dú)立董事高德柱先生遞交的書面辭呈，因個(gè)人原因，高德柱先生提出辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)。辭職后高德柱先生不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。公司董事會(huì)向高德柱先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!

　　高德柱先生辭去獨(dú)立董事職務(wù)后，不會(huì)導(dǎo)致公司獨(dú)立董事占董事會(huì)人數(shù)的比例低于《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的法定要求。根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，高德柱先生的辭職自辭職報(bào)告送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司董事會(huì)提名張楠女士(個(gè)人簡歷附后)為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。經(jīng)審閱，公司獨(dú)立董事候選人張楠女士提名程序合法有效，并具備擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事的任職資格，能夠勝任所任崗位職責(zé)要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會(huì)處以證券市場禁入處罰的情況。

　　請予審議。

　　附：張楠女士簡歷

　　廣晟有色金屬股份有限公司董事會(huì)

　　二○x年五月十六日

更換董事長議案 篇6

　　各位股東：

　　公司原獨(dú)立董事呂長江先生、原獨(dú)立董事候選人張先生因個(gè)人原因不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事和獨(dú)立董事會(huì)候選人，根據(jù)公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議，通過了《關(guān)于更換獨(dú)立董事候選人的議案》，同意推薦張先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，該人選由公司股東光明食品(集團(tuán))有限公司推薦。

　　張先生簡歷如下：

　　張，x年5 月出生，漢族，民盟，財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)博士，教授。

　　x年7 月至 年6 月，擔(dān)任財(cái)經(jīng)學(xué)院助教， 年6 月至 x年6 月，擔(dān)任財(cái)經(jīng)大學(xué)講師，x年6 月至 年6 月，擔(dān)任財(cái)經(jīng)大學(xué)副教授，現(xiàn)任財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院副院長。x年取得注冊會(huì)計(jì)師資格，曾在會(huì)計(jì)師事務(wù)所任職5 年以上，其任職資格已獲監(jiān)管部門核準(zhǔn)。

　　上述議案，提請股東大會(huì)審議。

　　x年5月5日