增補(bǔ)董事的議案（精選3篇）
增補(bǔ)董事的議案 篇1
各位股東：
受公司董事會委托，我向各位股東作《關(guān)于調(diào)整公司董事會成員的議案》，請審議。
依據(jù)中國xx集團(tuán)有限公司《關(guān)于提名董事的函》，中國xx集團(tuán)有限公司根據(jù)工作需要，提名楊、周兩位同志為我司董事候選人，提請我公司免去原由中國xx集團(tuán)有限公司提名的所擔(dān)任的我公司董事職務(wù)。
鑒于劉已不再擔(dān)任我公司獨(dú)立董事職務(wù)，公司董事會提名張為我公司獨(dú)立董事候選人。
以上董事候選人簡歷附后，現(xiàn)提請股東大會按照《公司章程》規(guī)定的董事會成員任免程序，免去所擔(dān)任的本公司董事職務(wù)，同時(shí)增選楊、周為本公司董事，增選張為本公司獨(dú)立董事。新當(dāng)選的董事任期為第四屆董事會剩余任期。請各位股東審議。
200X年X月X日
增補(bǔ)董事的議案 篇2
各位股東及股東代表：
鑒于公司董事提出辭職，辭職后公司董事會人數(shù)將低于 5 人。同時(shí)，公司于 年實(shí)施之發(fā)行股份購買資產(chǎn)已經(jīng)完成增發(fā)股份的登記及資產(chǎn)的過戶，公司主營業(yè)務(wù)也相應(yīng)變更為手機(jī)業(yè)務(wù)。結(jié)合公司實(shí)際情況，現(xiàn)擬將董事會人數(shù)增加至 8 人。根據(jù)永盛科技有限公司等股東的推薦并經(jīng)董事會審查，現(xiàn)提名為公司董事候選人;為獨(dú)立董事候選人。該等董事候選人的簡歷詳見附件，補(bǔ)選及增選董事的任期至本屆董事會任期屆滿。
本議案已經(jīng)公司第七屆董事會第二十二次會議審議通過，提請本次股東大會審議。
本議案采用累積投票制表決。
增補(bǔ)董事的議案 篇3
根據(jù)公司的實(shí)際情況及公司章程的規(guī)定，公司擬對《信息科技股份有限公司章程》進(jìn)行如下修訂：
一、原“第八條 董事長為公司法定代表人”。
現(xiàn)修改為“第八條 總經(jīng)理為公司法定代表人”。
二、原“第五條 公司住所：xx市xx區(qū)高新技術(shù)工業(yè)村管理樓207#。郵政編碼：”。
現(xiàn)修改為“第五條 公司住所：xx市xx區(qū)香山東街一號華僑城東部工業(yè)
區(qū)H‐3棟4樓。
郵政編碼：”
三、原“第一百一十一條 董事會由5名董事組成，設(shè)董事長1人”。
現(xiàn)修改為“第一百一十一條 董事會由8名董事組成，設(shè)董事長1人，副董事
長1人”。
四、原“第一百一十六條 董事會設(shè)董事長1人，董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免”。
現(xiàn)修改為“第一百一十六條 董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免”。
五、原“第一百一十八條 董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)”。
現(xiàn)修改為“第一百一十八條 董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長履行職務(wù)，副董事長不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)”。
六、原“第二百二十六條 本章程自股東大會審議通過、中國證監(jiān)會及商務(wù)部核準(zhǔn)公司20xx年重大資產(chǎn)重組且經(jīng)xx市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化委員會批準(zhǔn)之日起實(shí)施”。
現(xiàn)修改為“第二百二十六條 本章程自股東大會審議通過并公司主管商務(wù)部門批準(zhǔn)之日起實(shí)施”。
本議案已經(jīng)公司第七屆董事會第二十二次會議審議通過，提請本次股東大會審議。
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