董事會會議紀要標準模板（精選10篇）
董事會會議紀要標準模板 篇1
時間：
地點：
議題：1、選舉董事長，任命總經(jīng)理;
2、聽取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計劃;
3、審定公司預(yù)算方案;
4、對公司融資方案進行審議;
主持人：，_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)
出席董事：，_________有限公司副董事
...............
...............
應(yīng)到會董事人數(shù)：
實際到會董事人數(shù)：
其中：親自到會董事 人;委托其他董事出席的董事 人
列席人：,________有限公司總經(jīng)理
,________有限公司監(jiān)事會主席
，________有限公司財務(wù)總監(jiān)
記錄人：，_________有限公司辦公室主任
董事：尊敬的董事、董事、董事，總經(jīng)理;尊敬的：今天我們召開北京x有限公司第 屆董事會第 次會議。本次會議已于10天前發(fā)出董事會會議通知，通知內(nèi)容如下：會議時間---、地點----、議題---，請問各位董事是否在10天前收到此會議通知?
副董事：收到。
董事：收到。
..........
主持人：本次董事會會議應(yīng)到董事 名，實到董事 名，其中董事委托董事發(fā)表意見并代其行使表決權(quán)。根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《北京_____有限公司章程》規(guī)定，本次會議合法有效。公司總經(jīng)理司先生、公司監(jiān)事會主席先生列席本次會議，公司辦公室主任女士擔任會議記錄。各位董事對此有無異議?
眾董事：無異議。
主持人：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據(jù)公司先生的提名，討論是否任命為公司副總經(jīng)理。首先請先生陳述提名理由。
�。�---------------------------------------。
主持人：下面請各位董事發(fā)表意見。
a：----------------------。
b：----------------------。
c：----------------------。董事同意我的意見。
主持人：下面討論第二項議題：............首先請 作關(guān)于公司 方案的簡要說明。
d：-------------------------------
主持人：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見。
a：----------------------。
b：----------------------。
c：----------------------。董事同意我的意見。
主持人：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決。
(眾董事填寫選票)
主持人：亮先生收票和計票，請女士協(xié)助。
(女士協(xié)助先生收票和計票)
主持人：請先生唱票。
�。旱谝豁椬h題，贊成 票，反對 票，棄權(quán) 票;第二項議題，贊成 票，反對 票，棄權(quán)0票;..............
主持人：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------
主持人：請女士草擬董事會決議草案
(草擬董事會決議草案)
主持人：現(xiàn)在宣布董事會決議草案：----------------
主持人：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。
( 名董事舉手)
(聲明)：我同時代表董事舉手。
主持人：反對的請舉手。
( 人舉手)
主持人：棄權(quán)的請舉手。
( 人舉手)
曹：好， 票通過。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會表決通過。
主持人：請問各位董事還有什么意見?
眾董事：無意見。
主持人：請問各位列席人員還有什么意見?
：服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。
其他列席人員：無意見。
主持人：好，請 女士將董事會決議打印成文。
( 打印董事會決議)
主持人：請各位董事在董事會決議上簽字。
(眾董事簽字)
主持人：請女士會后將董事會決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行，原件存檔。好，今天的董事會到此結(jié)束，請各位董事閱讀董事會記錄，確認無誤后簽字，散會。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
記錄人：
年 月 日
董事會會議紀要標準模板 篇2
會議時間：200X年X月X日
會議地點：在?市?區(qū)?路?號X會議室)
參加會議人員：
1、發(fā)起人(或者代理人)：
2、認股人(或者代理人：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共名(其中代理人名)，代表公司股份萬股，占全部股份總額的%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。
會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權(quán)，代表股份萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)
二、表決通過公司章程
發(fā)起人代表向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程�；蛘撸航�(jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權(quán)，代表股份萬股。)
(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。
三、選舉董事會成員
發(fā)起人代表向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
(注：如上述當選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員 組成公司第一屆董事會。
四、選舉監(jiān)事會成員
發(fā)起人代表向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
(注：如上述當選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會。
五、審核公司設(shè)立費用
發(fā)起人代表向大會介紹公司設(shè)立費用預(yù)算及設(shè)立費用計算書，設(shè)立費用預(yù)算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，____元人民幣由發(fā)起人自負)，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標的為實物(或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價為____元人民幣，折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論，一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認為折價應(yīng)為____元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足)。第一范文網(wǎng)
(大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項列明)
會議主持人：(簽字)
出席會議人員：(簽字)
記錄人： (簽字)
200X年X月X日
注意事項：
1、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。
2、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間、地點、出席人數(shù)(包括代理人)，出席人數(shù)占認股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求。
3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。
4、發(fā)起人應(yīng)當自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認股人組成。
5、發(fā)起人應(yīng)當在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創(chuàng)立大會應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認股人出席，方可舉行。
6、創(chuàng)立大會對所列事項作出決議，必須經(jīng)出席會議的認股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過。
7、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。
董事會會議紀要標準模板 篇3
一般會議記錄的格式包括兩部分：一部分是會議的組織情況，要求寫明會議名稱、時間、地點、出席人數(shù)、缺席人數(shù)、列席人數(shù)、主持人、記錄人等。另一部分是會議的內(nèi)容，要求寫明發(fā)言、決議、問題。這是會議記錄的核心部分。
對于發(fā)言的內(nèi)容，一是詳細具體地記錄，盡量記錄原話，主要用于比較重要的會議和重要的發(fā)言。二是摘要性記錄，只記錄會議要點和中心內(nèi)容，多用于一般性會議。
會議結(jié)束，記錄完畢，要另起一行寫"散會"二字，如中途休會，要寫明"休會"字樣。
例文一：
會議名稱 會議時間
會議地點 記錄人
出席與列席會議人員
缺席人員
會議主持人 審閱 簽字
主要議題
董事會會議紀要標準模板 篇4
時 間：20xx年2月16日上午
主 持 人：
出 席 人：
列 席人：
一、傳達了全國第二次產(chǎn)學研工作會議精神和2019年全省教育工作要點。要求要結(jié)合上級指示精神，創(chuàng)造性地開展工作。
二、會議決定，協(xié)助主持學院行政日常工作。各單位、部門要及時向分管領(lǐng)導(dǎo)請示、匯報工作，分管領(lǐng)導(dǎo)要在職權(quán)范圍內(nèi)大膽工作，及時拍板。如有重要問題需要學院解決，則提交辦公會議研究。
三、毛大龍同志再次重申了會議制度改革和加強管理問題。毛院長強調(diào)，院長辦公會議是決策會議，研究、解決學院辦學過程中的重大問題。要形成例會制度，如無特殊情況，每周一上午召開，以確保及時研究問題、解決問題，提高工作效率。具體程序是，每周四前，在取得分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，將需要解決的議題提交辦公室。會議研究決定的問題，即為學院決策，各單位、部門要認真執(zhí)行，辦公室負責督促檢查。
毛院長就有關(guān)部門反映的教學管理中的若干具體問題，再次重申，一定要理順工作關(guān)系，部門與部門之間、機關(guān)與分院之間、分院與分院之間一定要做好溝通、銜接工作，互相理解，互相支持。機關(guān)職能部門要注意通過努力工作來樹立自己的形象�；鶎臃衷阂岣吖ぷ餍�，對沒有按時間控制點完成任務(wù)的要提出批評。要切實加強基礎(chǔ)管理工作，查漏補缺，努力杜絕教學事故的發(fā)生。
三、會議決定，要進一步關(guān)心學生的生活問題。責成學生處結(jié)合教室管理等工作，落實好學生的勤工儉學任務(wù)。將教工餐廳移到二樓，一樓餐廳全部供學生使用，以解決學生就餐擁擠問題。針對校外施工單位晚上違規(guī)施工，影響學生休息問題，會議責成計劃財務(wù)處立即與高教園區(qū)管委會反映，盡快妥善解決。
四、會議決定，要規(guī)范學生的技能鑒定工作。重申，學生畢業(yè)之前須取得中級以上技能證書，才能發(fā)給畢業(yè)證書。由產(chǎn)業(yè)園設(shè)計中心(考工站)具體組織學生的報名、培訓(xùn)和考核工作。
五、會議決定，要加強對外交流和學習。爭取利用暑假期間，組織教工到境外考察學習。
六、針對今年的招生工作，會議決定，召開一次專題會議，統(tǒng)籌解決今年招生中的重大問題。
董事會會議紀要標準模板 篇5
一般會議記錄的格式包括兩部分：一部分是會議的組織情況，要求寫明會議名稱、時間、地點、出席人數(shù)、缺席人數(shù)、列席人數(shù)、主持人、記錄人等。另一部分是會議的內(nèi)容，要求寫明發(fā)言、決議、問題。這是會議記錄的核心部分。
對于發(fā)言的內(nèi)容，一是詳細具體地記錄，盡量記錄原話，主要用于比較重要的會議和重要的發(fā)言。二是摘要性記錄，只記錄會議要點和中心內(nèi)容，多用于一般性會議。
會議結(jié)束，記錄完畢，要另起一行寫"散會"二字，如中途休會，要寫明"休會"字樣。
例文一：
會議名稱 會議時間
會議地點 記錄人
出席與列席會議人員
缺席人員
會議主持人 審閱 簽字
主要議題
發(fā)言記錄：
董事會會議紀要標準模板 篇6
時間：
地點：
參加人員：
會議議題：
紀要內(nèi)容：
本次例會由_________召集，_________主持，_________記錄。
整個會議共持續(xù)___小時，會議聽取______匯報，研究討論了______，部署了______工作，現(xiàn)紀要如下：
決定事項如下：
1._____________________________________________。
2._____________________________________________。
3._____________________________________________。
4._____________________________________________。
附：______例會重點任務(wù)指令
_________
______年___月___日
董事會會議紀要標準模板 篇7
年月日至日，國家體政委在省市召開了全國城市經(jīng)濟體制改革試點工作座談會。三十一個省、自治區(qū)、直轄市體政委(辦)的負責同志，五十八個試點城市的負責同志，以及中央、國務(wù)院有關(guān)部門的負責同志共二百多人參加了會議。會上傳達學習了中央領(lǐng)導(dǎo)同志最近的重要講話，交流了試點城市改革的情況和經(jīng)驗，研究了在新形勢要積極推進城市經(jīng)濟體制改革進一步開展的工作。
一、統(tǒng)一認識，明確今年改革的方針和主要任務(wù)。(略)
二、進一步簡政政權(quán)，政企分開，搞活企業(yè)。(略)
三、充分發(fā)揮社會主義市場經(jīng)濟，理順經(jīng)濟關(guān)系。(略)
四、精心指導(dǎo)，保證改革健康發(fā)展。(略)
與會同志一致表示，當前改革進入攻堅階段，我們要堅定地貫徹黨中央和國務(wù)院的布署，精心組織，精心指導(dǎo)，搞好調(diào)查研究，把城市經(jīng)濟體制改革引向深入，為建立有中國特色的社會主義市場經(jīng)濟作出新貢獻。
董事會會議紀要標準模板 篇8
年月日至日，國家體政委在省市召開了全國城市經(jīng)濟體制改革試點工作座談會。三十一個省、自治區(qū)、直轄市體政委(辦)的負責同志，五十八個試點城市的負責同志，以及中央、國務(wù)院有關(guān)部門的負責同志共二百多人參加了會議。會上傳達學習了中央領(lǐng)導(dǎo)同志最近的重要講話，交流了試點城市改革的情況和經(jīng)驗，研究了在新形勢要積極推進城市經(jīng)濟體制改革進一步開展的工作。
一、統(tǒng)一認識，明確今年改革的方針和主要任務(wù)。(略)
二、進一步簡政政權(quán)，政企分開，搞活企業(yè)。(略)
三、充分發(fā)揮社會主義市場經(jīng)濟，理順經(jīng)濟關(guān)系。(略)
四、精心指導(dǎo)，保證改革健康發(fā)展。(略)
與會同志一致表示，當前改革進入攻堅階段，我們要堅定地貫徹黨中央和國務(wù)院的布署，精心組織，精心指導(dǎo)，搞好調(diào)查研究，把城市經(jīng)濟體制改革引向深入，為建立有中國特色的社會主義市場經(jīng)濟作出新貢獻。
董事會會議紀要標準模板 篇9
為進一步貫徹落實區(qū)委三屆三次(擴大)會議和開發(fā)區(qū)項目建設(shè)推進會議精神，全面實現(xiàn)“穩(wěn)中求進、好中奮進”的具體要求，街道認真貫徹會議精神，全力推進項目建設(shè)，切實做到：認識再統(tǒng)一，理念再創(chuàng)新，精力再集中，措施再落實，力度再加大。按照“”街道經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，集體經(jīng)濟要在六個方面實現(xiàn)新突破：
一是農(nóng)戶戶均分紅福利實現(xiàn)一萬元;
二是集體經(jīng)濟年穩(wěn)定收入增2億元;
三是固定資產(chǎn)投入要達到30億元;
四是實現(xiàn)新增全口徑年財政收入達到4億元;
五是六個農(nóng)村社區(qū)實現(xiàn)年穩(wěn)定收入均實現(xiàn)2019萬元;
六是新增二產(chǎn)、三產(chǎn)載體建筑綜合體要達到70萬平方米。
對照以上既定的發(fā)展戰(zhàn)略和區(qū)委擴大會議、開發(fā)區(qū)經(jīng)濟推進會的具體要求。7月27日，街道召開集體經(jīng)濟發(fā)展研討會，街道主要領(lǐng)導(dǎo)和六個村書記參加了會議，會議由街道黨工委書記徐建文主持，參加會議的同志踴躍發(fā)言，一致認為：通過看、聽、比、思，大家從中開拓了視野，找到了差距，理清了思路，振奮了精神;紛紛表示：要抓住輕軌2號線、4號線穿越帶來的得天獨厚發(fā)展機遇，統(tǒng)籌規(guī)劃，創(chuàng)新理念，不甘落后，不怕競爭，不懼挑戰(zhàn)，敢跟強的爭，敢跟高的攀，敢跟快的賽。會議對下半年度進一步加快集體經(jīng)濟發(fā)展采取了以下三項措施：
一、全力推進項目建設(shè)
會議一致認為，要加快以下二個在建項目的建設(shè)，分管領(lǐng)導(dǎo)和責任部門，加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)與過程監(jiān)管，不斷解決施工中出現(xiàn)的新情況、新問題，力爭早竣工、早見效：
一是要加快推進總投資1.3億元、占地面積38畝、建筑面積5萬平方米的寶龍工業(yè)園建設(shè)，該項目地基工程全部完成，主體工程完成了20%，力爭在明年2月全部竣工;
二是要加快推進總投資1億元、占地面積6.4畝、建筑面積2.5萬平方米、高18層的大廈建設(shè)，力爭在年底工程主體結(jié)頂，明年10月交付使用;
二、全力形成抱團發(fā)展合力
街道有六個農(nóng)村社區(qū)，實現(xiàn)超千萬村3個，參加會議的六位村書記一致認為，實施抱團發(fā)展，是當前做大做強做優(yōu)村級經(jīng)濟的必然選擇，并作出了抱團發(fā)展的具體措施：
一是由南石湖社區(qū)、新江社區(qū)、紅莊社區(qū)、寶帶橋社區(qū)共同對總投資1.3億元、占地面積71畝、建筑面積7萬平方米的寶信工業(yè)坊進行抱團聯(lián)合開發(fā)，每個村各造標準廠房一幢，共4幢。計劃在8月份開工建設(shè)，明年7月全部竣工;
二是東湖社區(qū)和龍南社區(qū)，分別對垃圾中轉(zhuǎn)站沿河地塊和碧波液化站地塊進行開發(fā)建設(shè)，做到：高標準定位，高起點規(guī)劃，高質(zhì)量建設(shè)，切實為集體經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展注入新的活力。
三、全力破解發(fā)展難題
街道經(jīng)濟研討會還對當前集體經(jīng)濟發(fā)展中存在的難題和面臨的挑戰(zhàn)進行了認真的分析和梳理，并形成了如下共識：
一是要進一步實施“退二進三”戰(zhàn)略，切實提高資源利用率，破解土地資源匱乏的瓶頸;
二是廣招人才，積極打造營銷策劃、金融服務(wù)、現(xiàn)場監(jiān)管、物業(yè)管理四支隊伍建設(shè)，破解人才短缺難題;
三是以優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)、良好的信譽為基礎(chǔ)，吸引銀行融資;以良好的前景為條件，鼓勵中標企業(yè)參與建設(shè)。
新步伐鏗鏘有力，新號角激勵人心。街道在區(qū)委、區(qū)政府和開發(fā)區(qū)黨工委、管委會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，有決心，有信心，攻堅克難，負重奮進，全面開創(chuàng)街道經(jīng)濟社會發(fā)展新局面。
董事會會議紀要標準模板 篇10
時間：
地點：
參加人員：
會議議題：
紀要內(nèi)容：
本次例會由_________召集，_________主持，_________記錄。
整個會議共持續(xù)___小時，會議聽取______匯報，研究討論了______，部署了______工作，現(xiàn)紀要如下：
決定事項如下：
1._____________________________________________。
2._____________________________________________。
3._____________________________________________。
4._____________________________________________。
附：______例會重點任務(wù)指令
_________
______年___月___日