公司議案范文（通用19篇）
公司議案范文 篇1
關(guān)于選舉先生為公司董事長(zhǎng)的議案
各位董事：
依照《中華人民共和國(guó)公司法》、我國(guó)相關(guān)的法律法規(guī)，以及《*公司章程》的規(guī)定，提名*公司先生為*公司第一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年。
現(xiàn)提請(qǐng)董事審議。
*公司
**年**月**日
公司議案范文 篇2
第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議議程
會(huì)議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議召開(kāi)
一、宣讀關(guān)于提名 先生為股份有限公司董事長(zhǎng)的議案;
二、根據(jù)董事長(zhǎng)的提名，聘任 先生擔(dān)任股份有限公司總經(jīng)理的議案;
三、根據(jù)當(dāng)選公司董事長(zhǎng) 先生的提名，聘任 女士擔(dān)任股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)的議案;
四、宣讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議并全體董事簽字
五、與會(huì)董事閱讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議記錄并簽字
股份有限公司董事會(huì)
年 月 日
關(guān)于提名 為股份有限公司董事長(zhǎng)的議案
各位董事：
我代表股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長(zhǎng)候選人。
現(xiàn)就其個(gè)人簡(jiǎn)歷介紹如下：
董事長(zhǎng)候選人 先生：
請(qǐng)各位董事審議。
股份公司全體董事
年 月 日
公司議案范文 篇3
為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司董事會(huì)科學(xué)、高效決策以及初步建立對(duì)公司管理層績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制，參照《上市公司治理準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，擬再設(shè)立董事會(huì)下設(shè)的戰(zhàn)略決策委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)，其基本職責(zé)、人員構(gòu)成如下：
1、戰(zhàn)略決策委員會(huì)：(5人)
主任委員：王江安
組成人員：王江安、童 永、熊良平、湯書(shū)昆(獨(dú)立董事)、方錫邦(獨(dú)立董事);
主要職能：(1)制定公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略;
(2)為股東大會(huì)、董事會(huì)決策提供專(zhuān)業(yè)報(bào)告;
(3)對(duì)公司重大投資決策進(jìn)行監(jiān)督、核實(shí)、評(píng)價(jià)。
2、審計(jì)委員會(huì)：(3人)
主任委員：王才焰
組成人員：王才焰、周學(xué)民(獨(dú)立董事)、白 羽;
主要職能：(1)提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu);
(2) 監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施;
(3)負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通;
3、提名委員會(huì)：(5人)
主任委員：王江安
組成人員：王江安、宋同發(fā)、楊亞平、湯書(shū)昆(獨(dú)立董事)、方錫邦(獨(dú)立董事);
主要職能： (1) 研究董事、高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序并提出建議;
(2)廣泛搜尋合格的董事和高級(jí)管理人員的人選;
(3)對(duì)董事候選人和高級(jí)管理人選進(jìn)行審查并提出建議。
4、薪酬與考核委員會(huì)：(5人)
主任委員：湯書(shū)昆(獨(dú)立董事)
組成人員：王江安、楊亞平、童 永、湯書(shū)昆(獨(dú)立董事)、周學(xué)民(獨(dú)立董事);
主要職能：(1)負(fù)責(zé)制定董事、監(jiān)事與高級(jí)管理人員考核的標(biāo)準(zhǔn)，并進(jìn)行考核;
(2)負(fù)責(zé)制定、審查董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案;
(3)授權(quán)董事會(huì)制定具體的工作職責(zé)和議事規(guī)則，組織實(shí)施。
安徽安凱汽車(chē)股份有限公司董事會(huì)
20xx年5月18日
公司議案范文 篇4
各位董事：
依照《中華人民共和國(guó)公司法》、我國(guó)相關(guān)的法律法規(guī)，以及《*公司章程》的規(guī)定，提名*公司先生為*公司第一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年。
現(xiàn)提請(qǐng)董事審議。
*公司
**年**月**日
公司議案范文 篇5
公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務(wù)，需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量，擬在深
圳設(shè)立分公司，基本情況如下：
1. 擬設(shè)立分公司名稱(chēng)：xx科技股份有限公司深圳分公司
2. 分公司性質(zhì)：不具有獨(dú)立法人資格，非獨(dú)立核算。
3. 營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)
4. 經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)服務(wù)。批發(fā)和零售貿(mào)易(國(guó)家專(zhuān)營(yíng)專(zhuān)控商品除外)。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維修，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程研究、設(shè)計(jì)、安裝、維護(hù)。智能化安裝施工、電氣設(shè)備和信號(hào)設(shè)備的安裝。
5. 分公司負(fù)責(zé)人：何
上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱(chēng)、經(jīng)營(yíng)范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
xx科技股份有限公司
董事會(huì)
20xx-7-23
公司議案范文 篇6
股票簡(jiǎn)稱(chēng)：d股票代碼：
股份有限公司
關(guān)于設(shè)立子公(香港)有限公司的公告
一、交易概述
股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：
1、公司于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書(shū)》，約定由公司認(rèn)購(gòu)發(fā)行的500萬(wàn)加元零息可轉(zhuǎn)換債券。
2、公司于20xx年10月28日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于認(rèn)購(gòu)加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案》，授權(quán)公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù)。該事項(xiàng)的詳細(xì)情況，請(qǐng)參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告。
3、在向商務(wù)部申請(qǐng)辦理相關(guān)手續(xù)的過(guò)程中，商務(wù)部對(duì)國(guó)內(nèi)公司投資境外公司的相關(guān)規(guī)定均為對(duì)直接持股方式的規(guī)定，沒(méi)有關(guān)于認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債的相關(guān)程序規(guī)定，無(wú)法按程序予以批準(zhǔn)。
為順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購(gòu)加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書(shū)》，公司擬在香港設(shè)立全資子公司，并以此為平臺(tái)履行《協(xié)議書(shū)》。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
本次交易無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可。
二、 擬設(shè)立的全資子公司基本情況
(一)公司注冊(cè)
1、公司在香港注冊(cè)一家全資有限責(zé)任公司，名稱(chēng)暫定為“(香港)有限公司”(下稱(chēng)“香港”)。
2、香港作為《協(xié)議書(shū)》的履約主體，由該公司承擔(dān)《協(xié)議書(shū)》所約定應(yīng)由公司承擔(dān)的權(quán)利義務(wù)。
3香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。
4、鑄管香港注冊(cè)資本為3850萬(wàn)港元。
(二)公司管理
1、香港設(shè)董事會(huì)，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長(zhǎng)由公司在董事中指定。
2、香港的總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)由董事會(huì)自公司推薦人選中聘任。
3、香港重大經(jīng)營(yíng)事務(wù)由其董事會(huì)依據(jù)公司章程決定。
(三)公司業(yè)務(wù)
香港作為公司對(duì)外投資與產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的平臺(tái)，主要從事如下業(yè)務(wù)。
1、認(rèn)購(gòu)AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債，持有和運(yùn)營(yíng)所持AEI股票。
2、對(duì)外投資，委派董事參與對(duì)外投資項(xiàng)目的管理和運(yùn)作。
3、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購(gòu)銷(xiāo)貿(mào)易。
4、有關(guān)球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產(chǎn)品的購(gòu)銷(xiāo)貿(mào)易。
5、董事會(huì)決定從事的其他業(yè)務(wù)。
(四)鑄管香港的其他管理安排，根據(jù)該公司章程相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
三、設(shè)立子公司的目的和對(duì)本公司的影響
全資子公司鑄管香港的設(shè)立，將有利于公司順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購(gòu)加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書(shū)》;公司認(rèn)購(gòu)加拿大AEI公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，將加快推進(jìn)AEI公司相關(guān)鐵礦石項(xiàng)目的進(jìn)展工作，并以此為平臺(tái)，穩(wěn)定上游原材料供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，有利于公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)張和形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，進(jìn)而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
四、備查文件目錄
1、董事會(huì)決議;
2、協(xié)議書(shū)。
特此公告
股份有限公司董事會(huì)
二○xx年一月七日
公司議案范文 篇7
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
高新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》，詳見(jiàn)公司20xx年3月21日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號(hào)：20xx-019)。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
公司名稱(chēng)：湖北國(guó)創(chuàng)高新能源投資有限公司
公司地址：武漢市東湖開(kāi)發(fā)區(qū)華光大道18號(hào)高科大廈17層
法定代表人：高慶壽
注冊(cè)資本：1000萬(wàn)
公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)
經(jīng)營(yíng)范圍：石油、天然氣能源項(xiàng)目與新能源項(xiàng)目的投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備)、能源工程服務(wù);能源項(xiàng)目信息咨詢(xún);投資管理;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)。
營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期
高新材料股份有限公司董事會(huì)
年月日
公司議案范文 篇8
關(guān)于設(shè)立子公司新興鑄管(香港)有限公司的議案
股票簡(jiǎn)稱(chēng)：新興鑄管股票代碼：000778
新興鑄管股份有限公司
關(guān)于設(shè)立子公司新興鑄管(香港)有限公司的公告
一、交易概述
新興鑄管股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：
1、公司與Advanced Explorations Inc.(下稱(chēng)“AEI”)于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書(shū)》，約定由公司認(rèn)購(gòu)AEI發(fā)行的500萬(wàn)加元零息可轉(zhuǎn)換債券。
2、公司于20xx年10月28日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于認(rèn)購(gòu)加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案》，授權(quán)公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù)。該事項(xiàng)的詳細(xì)情況，請(qǐng)參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告。
3、在向商務(wù)部申請(qǐng)辦理相關(guān)手續(xù)的過(guò)程中，商務(wù)部對(duì)國(guó)內(nèi)公司投資境外公司的相關(guān)規(guī)定均為對(duì)直接持股方式的規(guī)定，沒(méi)有關(guān)于認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債的相關(guān)程序規(guī)定，無(wú)法按程序予以批準(zhǔn)。
為順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購(gòu)加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書(shū)》，公司擬在香港設(shè)立全資子公司，并以此為平臺(tái)履行《協(xié)議書(shū)》。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
本次交易無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可。
二、 擬設(shè)立的全資子公司基本情況
(一)公司注冊(cè)
1、公司在香港注冊(cè)一家全資有限責(zé)任公司，名稱(chēng)暫定為“新興鑄管(香港)有限公司”(下稱(chēng)“鑄管香港”)。
2、鑄管香港作為《協(xié)議書(shū)》的履約主體，由該公司承擔(dān)《協(xié)議書(shū)》所約定應(yīng)由公司承擔(dān)的權(quán)利義務(wù)。
3、鑄管香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。
4、鑄管香港注冊(cè)資本為3850萬(wàn)港元。
(二)公司管理
1、鑄管香港設(shè)董事會(huì)，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長(zhǎng)由公司在董事中指定。
2、鑄管香港的總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)由董事會(huì)自公司推薦人選中聘任。
3、鑄管香港重大經(jīng)營(yíng)事務(wù)由其董事會(huì)依據(jù)公司章程決定。
(三)公司業(yè)務(wù)
鑄管香港作為公司對(duì)外投資與產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的平臺(tái)，主要從事如下業(yè)務(wù)。
1、認(rèn)購(gòu)AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債，持有和運(yùn)營(yíng)所持AEI股票。
2、對(duì)外投資，委派董事參與對(duì)外投資項(xiàng)目的管理和運(yùn)作。
3、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購(gòu)銷(xiāo)貿(mào)易。
4、有關(guān)球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產(chǎn)品的購(gòu)銷(xiāo)貿(mào)易。
5、董事會(huì)決定從事的其他業(yè)務(wù)。
(四)鑄管香港的其他管理安排，根據(jù)該公司章程相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
三、設(shè)立子公司的目的和對(duì)本公司的影響
全資子公司鑄管香港的設(shè)立，將有利于公司順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購(gòu)加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書(shū)》;公司認(rèn)購(gòu)加拿大AEI公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，將加快推進(jìn)AEI公司相關(guān)鐵礦石項(xiàng)目的進(jìn)展工作，并以此為平臺(tái)，穩(wěn)定上游原材料供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，有利于公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)張和形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，進(jìn)而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
四、備查文件目錄
1、董事會(huì)決議;
2、協(xié)議書(shū)。
特此公告
新興鑄管股份有限公司董事會(huì)
二○xx年一月七日
公司議案范文 篇9
公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務(wù)，需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量，擬在深
圳設(shè)立分公司，基本情況如下：
1. 擬設(shè)立分公司名稱(chēng)：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司
2. 分公司性質(zhì)：不具有獨(dú)立法人資格，非獨(dú)立核算。
3. 營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)
4. 經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)服務(wù)。批
發(fā)和零售貿(mào)易(國(guó)家專(zhuān)營(yíng)專(zhuān)控商品除外)。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維修。
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程研究、設(shè)計(jì)、安裝、維護(hù)。智能化安裝施工、電氣設(shè)備和信號(hào)
設(shè)備的安裝。
5. 分公司負(fù)責(zé)人：何健明
上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱(chēng)、經(jīng)營(yíng)范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司
董事會(huì)
20xx-7-23
公司議案范文 篇10
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
湖北國(guó)創(chuàng)高新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》，詳見(jiàn)公司20xx年3月21日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號(hào)：20xx-019)。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
公司名稱(chēng)：湖北國(guó)創(chuàng)高新能源投資有限公司
公司地址：武漢市東湖開(kāi)發(fā)區(qū)華光大道18號(hào)高科大廈17層
法定代表人：高慶壽
注冊(cè)資本：1000萬(wàn)
公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)
經(jīng)營(yíng)范圍：石油、天然氣能源項(xiàng)目與新能源項(xiàng)目的投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備)、能源工程服務(wù);能源項(xiàng)目信息咨詢(xún);投資管理;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)。
營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期
湖北國(guó)創(chuàng)高新材料股份有限公司董事會(huì)
公司議案范文 篇11
根據(jù)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》要求和《公司章程》有關(guān)規(guī)定,基于獨(dú)立判斷立場(chǎng),就授權(quán)公司授權(quán)管理層出售公司持有的中青旅股份事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下:
嘉事堂藥業(yè)股份有限公司持有中青旅控股股份有限公司(股票代碼: 600138)股份9,759,881 股,擬授權(quán)公司管理層根據(jù)市場(chǎng)情況和經(jīng)營(yíng)需要,依法、適時(shí)減持上述股份。
該事項(xiàng)有利于盤(pán)活公司閑置資產(chǎn)，補(bǔ)充流動(dòng)資金，是從公司發(fā)展角度考慮而提出的,沒(méi)有損害中小股東的利益，我們對(duì)以上議案表示同意。
該議案需提交股東大會(huì)審議。
劉建華 --------- 熊 焰 ------------
武文生 ------------------- 馬永義 ------------------------
簽署時(shí)間： 年11月13 日
公司議案范文 篇12
為了盤(pán)活公司存量資產(chǎn)，董事長(zhǎng)提議：將白鴿(集團(tuán))股份有限公司在鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)銀屏路14號(hào)的房、地產(chǎn)及部分機(jī)器設(shè)備，總評(píng)估值2203.58萬(wàn)元，(其中房屋建筑面積12385.83平方米，土地使用權(quán)面積27843.75平方米，機(jī)器設(shè)備139.37萬(wàn)元)公開(kāi)出售，責(zé)成經(jīng)理班子辦理出售的具體事宜，此次出售資產(chǎn)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)基本不構(gòu)成影響。
請(qǐng)各位董事表決，并提交20xx年臨時(shí)股東大會(huì)審議表決。
3月15日
公司議案范文 篇13
依據(jù)《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等有關(guān)規(guī)定，本人作為湖南投資集團(tuán)股份有限公司的獨(dú)立董事，對(duì)《關(guān)于公司出售土地使用權(quán)的議案》進(jìn)行了認(rèn)真審議，并仔細(xì)閱讀了相關(guān)材料，現(xiàn)就上述議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
1、公司本次土地使用權(quán)將避免公司土地閑置，有利于提高公司資產(chǎn)使用效率，保證公司資金積極用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng);符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的需要，有利于公司優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。還將為公司帶來(lái)一定的現(xiàn)金流，能提高公司的營(yíng)業(yè)收入和盈利狀況，對(duì)保持公司持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展產(chǎn)生積極的作用，符合全體股東的利益;
2、本次交易聘請(qǐng)的資產(chǎn)評(píng)估公司具有獨(dú)立性，能夠勝任本次的評(píng)估工作;資產(chǎn)評(píng)估公司采用的評(píng)估方法適當(dāng)，出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告結(jié)論合理，能夠客觀的說(shuō)明該土地的實(shí)際情況;
3、本次土地使用權(quán)出售的表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，交易價(jià)格公允，交易公平合理，沒(méi)有損害公司及廣大中小股東的利益。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。董事會(huì)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議及做出決議的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
獨(dú)立董事簽名：魯亮升
郭 平 潘傳平
年 1 月 18 日
公司議案范文 篇14
各位董事：
為規(guī)范*公司董事會(huì)議事及決策規(guī)則、程序，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)以及《*公司章程》的規(guī)定，將制定本公司《董事會(huì)議事規(guī)則》�，F(xiàn)將*公司《董事會(huì)議事規(guī)則》提請(qǐng)公司董事會(huì)審議。
**公司
**年**月**日
公司議案范文 篇15
會(huì)議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議召開(kāi)
一、宣讀關(guān)于提名 先生為股份有限公司董事長(zhǎng)的議案;
二、根據(jù)董事長(zhǎng)的提名，聘任 先生擔(dān)任股份有限公司總經(jīng)理的議案;
三、根據(jù)當(dāng)選公司董事長(zhǎng) 先生的提名，聘任 女士擔(dān)任股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)的議案;
四、宣讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議并全體董事簽字
五、與會(huì)董事閱讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議記錄并簽字
股份有限公司董事會(huì)
年 月 日
公司議案范文 篇16
公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
食品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立三河福成生物科技有限公司的議案》和《關(guān)于設(shè)立三河福成投資管理有限公司的議案》， 具體情況如下：
為了加快食品健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，依托公司與中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)的校企合作紐帶，及公司未來(lái)五年的發(fā)展規(guī)劃和公司現(xiàn)有產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)狀況，公司擬設(shè)立三河福成生物科技有限公司，注冊(cè)資本 5000 萬(wàn)元，負(fù)責(zé)公司未來(lái)的食品營(yíng)養(yǎng)健康產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)。經(jīng)營(yíng)范圍：批發(fā)預(yù)包裝食品生產(chǎn)固體飲料、益生菌(乳酸菌)凍干粉、益生菌(乳酸菌)冷凍制劑食品及保健品;生產(chǎn)用于食品保健品的酶制劑、新型食品保鮮劑等食品添加劑。技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù);自然科學(xué)研究與試驗(yàn)發(fā)展;工程和技術(shù)研究與試驗(yàn)發(fā)展(以工商登記為準(zhǔn))。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于設(shè)立并購(gòu)基金的相關(guān)規(guī)定和公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議及 20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)關(guān)于同意公司與深圳市和輝信達(dá)投資有限公司合伙創(chuàng)立企業(yè)的相關(guān)文件，為了簡(jiǎn)化程序、提高工作效率、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，公司決定成立三河福成投資管理有限公司，注冊(cè)資本 1 億元，負(fù)責(zé)對(duì)外投資業(yè)務(wù)的項(xiàng)目調(diào)研、論證等前期基礎(chǔ)工作。該公司的設(shè)立尚需經(jīng) 20xx 年度股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。
以上信息均以工商部門(mén)出具的核準(zhǔn)書(shū)為準(zhǔn)。
特此公告。
食品股份有限公司董事會(huì)
20xx年 3 月 23 日
公司議案范文 篇17
十一屆全國(guó)人大會(huì)第六次會(huì)議人大吳成國(guó)提出了關(guān)于修改公司法的議案，進(jìn)行了以下陳述：
新《公司法》對(duì)與上市公司有關(guān)的法律制度的修改和完善，規(guī)范上市公司治理結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化控股股東、實(shí)際控制人的義務(wù)與責(zé)任，加大公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的義務(wù)與責(zé)，健全投資者(股東)權(quán)益保護(hù)機(jī)制等。
(一)規(guī)范上市公司治理結(jié)構(gòu)
1、完善股東大會(huì)和董事會(huì)的召集程序
修訂前的《公司法》規(guī)定，股份有限公司的股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議，只能由董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)或者董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)召集和主持。實(shí)踐中，出現(xiàn)了董事長(zhǎng)既不召集和主持也不指定副董事長(zhǎng)召集和主持股東大會(huì)和董事會(huì)的情況，使得股東大會(huì)和董事會(huì)無(wú)法正常行使職權(quán)，嚴(yán)重影響公司的正常經(jīng)營(yíng)，損害其他股東的權(quán)益。
為此，新《公司法》第102條和110條對(duì)股東大會(huì)和董事會(huì)的召集程序做了完善，規(guī)定股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長(zhǎng)主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。此外，董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)的,監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)召集和主持;監(jiān)事會(huì)不召集和主持的,連續(xù)九十日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。
2、健全監(jiān)事會(huì)制度，強(qiáng)化了監(jiān)事會(huì)作用
新《公司法》第119條充實(shí)了監(jiān)事會(huì)職權(quán)，規(guī)定監(jiān)事會(huì)有權(quán)提出罷免董事、經(jīng)理的建議;有權(quán)列席董事會(huì)會(huì)議并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢(xún)或者建議;發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常時(shí)有權(quán)進(jìn)行調(diào)查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作。同時(shí)，第119條明確了監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)的必需費(fèi)用由公司承擔(dān)，確保監(jiān)事會(huì)作為公司內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)充分發(fā)揮監(jiān)督公司董事和高級(jí)管理人員的權(quán)利，起到改善公司治理的作用。
3、增加上市公司設(shè)立獨(dú)立董事的規(guī)定
為了保護(hù)廣大公眾投資者的利益，借鑒美、英等國(guó)的做法，中國(guó)證監(jiān)會(huì)在20xx年發(fā)布了《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》，要求所有上市公司都應(yīng)設(shè)立獨(dú)立董事�？紤]到我國(guó)上市公司的獨(dú)立董事制度還需要進(jìn)一步完善，對(duì)我國(guó)在上市公司中實(shí)行獨(dú)立董事的問(wèn)題，法律可以只做制度性安排的規(guī)定，具體辦法以由國(guó)務(wù)院制定，以為實(shí)踐中進(jìn)一步探索留下空間。據(jù)此，新《公司法》第123條對(duì)上市公司設(shè)立獨(dú)立董事制度的問(wèn)題只做了原則規(guī)定：“上市公司設(shè)立獨(dú)立董事，具體辦法由國(guó)務(wù)院規(guī)定。”
(二)強(qiáng)化控股股東、實(shí)際控制人的義務(wù)與責(zé)任
1、明確界定控股股東、實(shí)際控制人
新《公司法》在附則部分專(zhuān)門(mén)對(duì)“控股股東”、“高級(jí)管理人員”、“實(shí)際控制人”及“關(guān)聯(lián)關(guān)系”作了明確的定義，防止實(shí)際控制人通過(guò)“影子股東”或者關(guān)聯(lián)股東實(shí)際控制上市公司來(lái)規(guī)避法律責(zé)任和義務(wù)。
2、強(qiáng)化控股股東的義務(wù)與責(zé)任
(1)禁止控股股東濫用股東權(quán)利
新《公司法》第20條規(guī)定，“公司股東應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，依法行使股東權(quán)利，不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益;公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任”。
(2)禁止控股股東、實(shí)際控制人利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益
公司與其有關(guān)聯(lián)關(guān)系的企業(yè)之間(如母子公司之間、同受一個(gè)股東控制的各公司之間等)的交易，并不必然會(huì)損害公司利益，法律也并不一概禁止。但是，實(shí)踐中，有些上市公司的控股股東或?qū)嶋H控制人等，通過(guò)與關(guān)聯(lián)方之間的交易，以高價(jià)向關(guān)聯(lián)方購(gòu)進(jìn)原材料、設(shè)備，低價(jià)向關(guān)聯(lián)方出售產(chǎn)品等方式，向關(guān)聯(lián)方輸送利益，嚴(yán)重?fù)p害上市公司和其他股東的利益。各方面普遍提出，公司法應(yīng)當(dāng)對(duì)公司的關(guān)聯(lián)交易以規(guī)范。為此，新《公司法》第21條規(guī)定，“公司的控股股東、實(shí)際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反前款規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任”。
(3)對(duì)擔(dān)保行為進(jìn)行規(guī)范
(二)強(qiáng)化控股股東、實(shí)際控制人的義務(wù)與責(zé)任
1、明確界定控股股東、實(shí)際控制人
新《公司法》在附則部分專(zhuān)門(mén)對(duì)“控股股東”、“高級(jí)管理人員”、“實(shí)際控制人”及“關(guān)聯(lián)關(guān)系”作了明確的定義，防止實(shí)際控制人通過(guò)“影子股東”或者關(guān)聯(lián)股東實(shí)際控制上市公司來(lái)規(guī)避法律責(zé)任和義務(wù)。
2、強(qiáng)化控股股東的義務(wù)與責(zé)任
(1)禁止控股股東濫用股東權(quán)利
新《公司法》第20條規(guī)定，“公司股東應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，依法行使股東權(quán)利，不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益;公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任”。
(2)禁止控股股東、實(shí)際控制人利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益
公司與其有關(guān)聯(lián)關(guān)系的企業(yè)之間(如母子公司之間、同受一個(gè)股東控制的各公司之間等)的交易，并不必然會(huì)損害公司利益，法律也并不一概禁止。但是，實(shí)踐中，有些上市公司的控股股東或?qū)嶋H控制人等，通過(guò)與關(guān)聯(lián)方之間的交易，以高價(jià)向關(guān)聯(lián)方購(gòu)進(jìn)原材料、設(shè)備，低價(jià)向關(guān)聯(lián)方出售產(chǎn)品等方式，向關(guān)聯(lián)方輸送利益，嚴(yán)重?fù)p害上市公司和其他股東的利益。各方面普遍提出，公司法應(yīng)當(dāng)對(duì)公司的關(guān)聯(lián)交易以規(guī)范。為此，新《公司法》第21條規(guī)定，“公司的控股股東、實(shí)際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反前款規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任”。
(三)加大公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的義務(wù)與責(zé)任
新《公司法》新增第六章專(zhuān)門(mén)規(guī)定公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的資格與義務(wù)。
1、關(guān)于董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的資格
新《公司法》第147條規(guī)定了五種不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形;同時(shí)，增加了執(zhí)行性規(guī)定，即公司違反規(guī)定選舉、委派董事、監(jiān)事或者聘任高級(jí)管理人員的，該選舉、委派或者聘任無(wú)效;強(qiáng)調(diào)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在任職期間須持續(xù)滿(mǎn)足任職資格的要求，否則，公司應(yīng)當(dāng)解除其職務(wù)。
2、強(qiáng)化董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的義務(wù)與責(zé)任
(1)忠實(shí)與勤勉義務(wù)
新《公司法》第148條、149條規(guī)定了董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)。所謂忠實(shí)義務(wù)是指公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)論如何不能將自己的個(gè)人利益置于公司利益之上，在個(gè)人利益與公司利益發(fā)生沖突時(shí)，必須無(wú)條件服從公司利益。所謂勤勉義務(wù)主要是要求公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以正常合理的謹(jǐn)慎態(tài)度，對(duì)公司事務(wù)予以應(yīng)有的注意，依照法律法規(guī)和公司章程履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。
(2)接受質(zhì)詢(xún)的義務(wù)
新《公司法》第151條規(guī)定董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員負(fù)有列席股東大會(huì)(股東會(huì))并接受股東質(zhì)詢(xún)的義務(wù)。
(3)不得利用關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益的義務(wù)
�、傩隆豆痉ā返�21條規(guī)定，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員負(fù)有不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益的義務(wù)。
�、谛隆豆痉ā返�125條規(guī)定，上市公司董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，應(yīng)回避表決。
(4)損害賠償義務(wù)
新《公司法》第150條規(guī)定，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
(四)健全投資者(股東)權(quán)益保護(hù)機(jī)制
1、增加、細(xì)化有關(guān)股東權(quán)利的規(guī)定
(1)知情權(quán)
股東知情權(quán)是保護(hù)股東權(quán)益的基礎(chǔ)，中小股東如果不了解公司的運(yùn)作情況，就根本無(wú)法談及其權(quán)益的保護(hù)。原公司法只允許股東查閱股東會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，條文內(nèi)容比較粗疏，欠缺可操作性，實(shí)踐中也存在公司在大股東的操縱下，長(zhǎng)期不向股東分紅，也不允許中小股東了解公司的具體運(yùn)作情況，致使中小股東權(quán)益受到侵害的情形。新《公司法》對(duì)此予以了修正，擴(kuò)大了股東的相關(guān)知情權(quán)。新《公司法》規(guī)定，股東有權(quán)查閱、復(fù)制公司章程、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告(第98條);上市公司必須依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，定期公開(kāi)其財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況及重大訴訟，在每會(huì)計(jì)年度內(nèi)半年公布一次財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告(第146條)。
(2)股東大會(huì)召集權(quán)
新《公司法》第102條規(guī)定，“董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)召集和主持;監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，連續(xù)九十日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持”。
(3)提案權(quán)
新《公司法》第103條規(guī)定，“單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi)十日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交董事會(huì);董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在收到提案后二日內(nèi)通知其他股東，并將該臨時(shí)提案提交股東大會(huì)審議”。
公司議案范文 篇18
中國(guó)鐵建股份有限公司同意公司全資子公司中國(guó)鐵建重工集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鐵建重工”)為發(fā)起人，與公司全資子公司中鐵二十二局集團(tuán)有限公司所屬全資子公司北京中鐵天瑞機(jī)械設(shè)備公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天瑞公司”)和其他符合中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)監(jiān)管要求的出資人發(fā)起設(shè)立金融租賃公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金租公司”)。
金租公司注冊(cè)資本金為100億元，根據(jù)外部合作出資股東落實(shí)情況，可分期注資。鐵建重工和天瑞公司分別持有金租公司30%股權(quán)和20%股權(quán)，公司合計(jì)持有金租公司50%股權(quán)。上述事項(xiàng)需要中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審核批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
特此公告。
中國(guó)鐵建股份有限公司董事會(huì)
二○xx年八月三十一日
公司議案范文 篇19
公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務(wù)，需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量，擬在深
圳設(shè)立分公司，基本情況如下：
1. 擬設(shè)立分公司名稱(chēng)：股份有限公司深圳分公司
2. 分公司性質(zhì)：不具有獨(dú)立法人資格，非獨(dú)立核算。
3. 營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)
4. 經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)服務(wù)。批
發(fā)和零售貿(mào)易(國(guó)家專(zhuān)營(yíng)專(zhuān)控商品除外)。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維修。
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程研究、設(shè)計(jì)、安裝、維護(hù)。智能化安裝施工、電氣設(shè)備和信號(hào)
設(shè)備的安裝。
5. 分公司負(fù)責(zé)人：何健明
上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱(chēng)、經(jīng)營(yíng)范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
股份有限公司
董事會(huì)
20xx-7-23