成立子公司股東會(huì)決議（通用11篇）
成立子公司股東會(huì)決議 篇1
時(shí)間：20xx年6月29日
地點(diǎn)：XX公司會(huì)議室
XX公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東于20xx年6月6日在本公司會(huì)議室召開(kāi)了第2次股東會(huì)，本次股東會(huì)會(huì)議于20xx年6月1日以電話方式通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。
會(huì)議由主持
本次股東會(huì)會(huì)議的招集取召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議以舉手表決>的方式一致同意如下決議：
決定在成立分公司
全體股東簽字(蓋章)
1年6月6日
成立子公司股東會(huì)決議 篇2
時(shí)間： 年 月 日
地點(diǎn)：市[ ]
參會(huì)股東人員：
議程：經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下：
�。和庠O(shè)立分公司名稱為======。
全體股東簽字：
(法人股東加蓋公章并由簽字，自然人股東親筆簽字)
本公司蓋章：
年 月 日
成立子公司股東會(huì)決議 篇3
有限公司股東會(huì)決議
――關(guān)于選舉董事/執(zhí)行董事、監(jiān)事的決定
根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于____年____月____日召開(kāi)了公司股東會(huì)，全體股東參加并通過(guò)如下決議:
1、選舉擔(dān)任公司的執(zhí)行董事，任期年;
2、選舉擔(dān)任公司的監(jiān)事。
(如公司成立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，則應(yīng)作如下決議:)
1、決定成立公司董事會(huì)，決定、……為公司董事，任期年;
2、決定成立監(jiān)事會(huì)，決定、……，為公司監(jiān)事，任期年;
3、連同本公司職工民主選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事……，本公司監(jiān)事會(huì)由、……組成(職工代表監(jiān)事另需提交選舉證明;若設(shè)立時(shí)還未選舉職工監(jiān)事的，需寫明“由職工代表出任的監(jiān)事待公司成立后個(gè)月內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)選，并報(bào)登記機(jī)關(guān)備案”。股東會(huì)決議范本。)
股東簽名(自然人)蓋章(法人):
日期:年月日
成立子公司股東會(huì)決議 篇4
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本出資人作出如下決定：
1、因分立，本公司的注冊(cè)資本由原來(lái)的 萬(wàn)元減至 萬(wàn)元。
2、同意調(diào)整公司領(lǐng)導(dǎo)班子。
3、同意修改公司章程，具體修改內(nèi)容見(jiàn)“公司章程修正案”或見(jiàn)“年月日修改后的公司新章程”。
4、確認(rèn)公司在 年 月 日出具的“債務(wù)清償或債務(wù)擔(dān)保的說(shuō)明”。該說(shuō)明不含虛假內(nèi)容，如有虛假，本出資人愿意承擔(dān)相應(yīng)的一切法律責(zé)任。
5、„„
公司股東 法人股東蓋章：
或
自然人股東簽字：
日期： 年 月 日
成立子公司股東會(huì)決議 篇5
依據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，本公司全體股東召開(kāi)會(huì)議，對(duì)設(shè)立公司形成決議，現(xiàn)將會(huì)議情況和決議情況記錄如下：
會(huì)議時(shí)間： 年 月 日
會(huì)議地點(diǎn)：
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)
會(huì)議通知情況：本次會(huì)議由出資最多的股東 召集，并由其以書面方式于會(huì)議召開(kāi)前15日通知全體股東。
股東到會(huì)情況：
參加會(huì)議股東： ;棄權(quán)股東： 無(wú)
會(huì)議主持人：首次會(huì)議由出資最多的股東 主持。
會(huì)議決議情況：到會(huì)股東中，表決贊成股東所持股份為 萬(wàn)元，占出席會(huì)議股東所持股份的 100 %;表決反對(duì)的股東所持股份 0 萬(wàn)元，占出席會(huì)議股東所持股份的 0 %;棄權(quán)股東所持股份 0 萬(wàn)元，占出席會(huì)議股東所持股份的 0 %，
會(huì)議通過(guò)如下決議：
一、決定擬設(shè)公司的名稱：
二、決定擬設(shè)公司的住所：
三、決定擬設(shè)公司的經(jīng)營(yíng)范圍：
出資 萬(wàn)元、 出資 萬(wàn)元 、 出資 萬(wàn)元
五、決定擬設(shè)公司的組織機(jī)構(gòu)：
1、公司設(shè)董事會(huì)，選舉 、 、 為董事。
2、公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，選舉 、 、 為監(jiān)事。其中 為職工代表。
六、通過(guò)公司章程。
七、全權(quán)委托 辦理公司設(shè)立登記事宜。
承諾：到會(huì)股東無(wú)需另行簽署書面聲明，即保證本次股東會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決程序、決議事項(xiàng)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
會(huì)議主持人簽名(或蓋章):
參加會(huì)議股東簽名(或蓋章)：
年 月 日
成立子公司股東會(huì)決議 篇6
會(huì)議時(shí)間：201X年06月03日
會(huì)議地點(diǎn)：
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議
參加會(huì)議人員：股東、。全體股東均已到會(huì)。
會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司分公司工商注銷事宜。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集，執(zhí)行董事主持，會(huì)議一致通過(guò)并決議如下：
本公司于201X年6月3日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議，表決通過(guò)本公司分公司注銷事宜。截止201X年6月3日，與本公司分公司相關(guān)的清算工作及銀行基本賬戶注銷工作已經(jīng)完成，公司全體股東一致表決通過(guò)即日起開(kāi)始辦理分公司工商注銷事宜。
全體股東簽字(蓋章)：
xx市xx有限公司
201X年06月03日
成立子公司股東會(huì)決議 篇7
成立分公司的股東會(huì)決議格式范本
成立分公司的股東會(huì)決議格式
_____________公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東于____年__月__日在________________ 召開(kāi)了____ 股東會(huì)全體會(huì)議。
本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____ 通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。
股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會(huì)議的股東為_(kāi)________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)____先生主持。
本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下決議：
一、
二、
蓋章及簽署：
成立子公司股東會(huì)決議 篇8
根據(jù)<公司法>和本公司章程第章第______條的決定，本公司與______年______月______日召開(kāi)了第______次股東會(huì)，會(huì)議召集人、會(huì)議共______人參加，代表______%表決權(quán)，經(jīng)代表______%表決權(quán)的股東通過(guò)，做出如下決議:
1、同意公司名稱變更為:__________________
2、同業(yè)公司住所變更為:__________________
3、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為:__________________
4、同意公司延長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)期限，為長(zhǎng)期或自______年______月______日到______年______月______日止;
5、同意增加公司注冊(cè)資本____________(大寫)萬(wàn)元，由____________(大寫)萬(wàn)元增加到____________(大寫)萬(wàn)元，其中:
原股東______(填寫姓名)增加______(大寫)萬(wàn)元(填寫出自方式)____________出資;
新股東______(填寫姓名)增加______(大寫)萬(wàn)元(填寫出自方式)____________出資;
6、同意股東____________(填寫姓名)將其持本公司的______%的____________(填寫出資方式)出資，共計(jì)____________(大寫)萬(wàn)元，以____________(大寫)萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給______(填寫姓名);
7、股東增加(轉(zhuǎn)讓)出資后，本公司新的出資結(jié)構(gòu)如下:
____________(股東姓名)出資____________(大寫)萬(wàn)元，其出資方式為_(kāi)___________(實(shí)物、貨幣、無(wú)形資產(chǎn))占____________%;
8、同意變更出資方式，股東____________(姓名)原以____________(出資方式)方式出資的____________(大寫)萬(wàn)元，變更為_(kāi)_____(大寫)萬(wàn)元____________(出資方式)方式出資;
股東______(姓名)
全體新老股東簽字并蓋章:
____________年____________月____________日
成立子公司股東會(huì)決議 篇9
某某有限公司
股東會(huì)決議
某某有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東于20xx年xx月xx日在公司會(huì)議室召開(kāi)了股東會(huì)全體會(huì)議。
出席會(huì)議的股東為持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效，由公司股東某某主持。
本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議就公司下―步經(jīng)營(yíng)發(fā)展事宜，全體股東一致同意如下決議：
1：公司不設(shè)董事會(huì)，同意選舉某某為公司執(zhí)行董事，法定代表人。
2：公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，同意選舉某某為公司監(jiān)事。
3：同意選舉某某為總經(jīng)理。
4：全體股東一致通過(guò)有關(guān)公司章程。
5：
股東簽字：
年 月 日
成立子公司股東會(huì)決議 篇10
經(jīng)股東會(huì)全體股東研究形成如下決議：
1：同意注銷x有限公司;
2：同意清算組于x年x月x日作出的清算報(bào)告;
3: 同意委托辦理公司注銷手續(xù)。
全體股東簽名：
年12月6日
成立子公司股東會(huì)決議 篇11
_______________________公司股東會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間：____________________________
會(huì)議地點(diǎn)：____________________________
召集人：______________________________
主持人：______________________________
應(yīng)到股東________名，實(shí)際到會(huì)股東________名，代表全體股東100%表決權(quán)。
本次股東會(huì)議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的程序召開(kāi)，全體股東就組建有限公司事宜一致通過(guò)如下決議：
(l)公司名稱：____________________________
公司注冊(cè)資本________萬(wàn)元，公司股東為_(kāi)__________________________
(3)公司經(jīng)營(yíng)范圍：_________________________________________________
(4)通過(guò)公司章程;
(5)公司不設(shè)董事會(huì)，只設(shè)執(zhí)行董事一名，選舉(或：指定、委派)________ 為執(zhí)行董事;
(6)公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，只設(shè)監(jiān)事一名，選舉(或：指定、委派)________ 為監(jiān)事;
(7)指定本公司擬任員工________(或者：委托中介代理機(jī)構(gòu)________)辦理本公司登記事宜。
全體股東蓋章(非自然人股東)或簽名(自然人股東)：
年 月 日