資產(chǎn)重組申請文件（通用3篇）

資產(chǎn)重組申請文件 篇1

　　甲方：___________________

　　企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號碼：___________________

　　注冊地址：___________________

　　乙方：___________________

　　企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號碼：___________________

　　注冊地址：___________________

　　鑒于：________________

　　1.甲方擬設(shè)立一家股份有限公司，該公司成立后計(jì)劃向中國境外投資者發(fā)行“境外上市外資股”(以下簡稱“h股”)在香港聯(lián)合交易所有限公司(以下簡稱“香港聯(lián)交所”)上市并以美國存托股份(以下簡稱“ads”)形式在美國紐約證券交易所(以下簡稱“紐約證交所”)上市(以上合稱“綜合募股”)。為此，甲方已進(jìn)行重組。

　　2.甲方將其所屬的_____________企業(yè)及_____________、_____________企業(yè)、_____________企業(yè)、_____________資產(chǎn)、負(fù)債及權(quán)益(詳見附件三“注入資產(chǎn)”)投入乙方，甲方作為唯一發(fā)起人以發(fā)起設(shè)立方式于_____________年_____________月_____________日成立乙方。

　　3.在本協(xié)議簽訂之日，甲方擁有乙方100%的股權(quán)。在綜合募股完成之后，甲方將繼續(xù)為乙方的控股股東。

　　4.為確保重組的內(nèi)容和目的得到貫徹和落實(shí)，甲方和乙方同意根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定對重組及與重組有關(guān)事項(xiàng)作出適當(dāng)?shù)陌才拧?/p>

　　據(jù)此，雙方立約如下：________________

　　1.定義

　　1.1除非本協(xié)議另有規(guī)定，下述用語在本協(xié)議內(nèi)具有如下含義：________________

　　a.甲方指_____________，分公司及其他分支機(jī)構(gòu);除非上下文另有規(guī)定，“甲方”均應(yīng)包括甲方的資產(chǎn)及其業(yè)務(wù)。

　　b.乙方指_____________及其子公司、分公司及其他分支機(jī)構(gòu);除非上下文另有規(guī)定，“乙方”均應(yīng)包括乙方的資產(chǎn)及其業(yè)務(wù)。

　　c.會(huì)計(jì)報(bào)告指_____________會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國《股份有限公司會(huì)計(jì)制度》編制的乙方_____________年、_____________年、_____________年各年截止_____________月_____________日及_____________年截止_____________月_____________日的合并損益表(連同有關(guān)附注);乙方_____________年、_____________年、_____________年各年_____________月_____________日及_____________年_____________月_____________日的合并資產(chǎn)負(fù)債表(連同有關(guān)附注);乙方_____________年截止_____________月_____________日的合并現(xiàn)金流量表(連同有關(guān)附注)。

　　d.注入資產(chǎn)指本協(xié)議附件三中載明的甲方向乙方注入的資產(chǎn)、權(quán)益和由乙方承擔(dān)的負(fù)債。

　　e.招股書指乙方就乙方公開發(fā)售h股和ads而刊登的招股說明書。

　　f.評估基準(zhǔn)日指_____________年_____________月_____________日。

　　g.乙方成立日指_____________年_____________月_____________日(即乙方在國家工商行政管理局登記注冊之日)。

　　h.重組生效日指乙方成立日。

　　i.相關(guān)期間指評估基準(zhǔn)日至重組生效日的期間(不含評估基準(zhǔn)日及重組生效日當(dāng)天)。

　　j.重組指上述鑒于條款中提及的、重組方案中描述的且依據(jù)本協(xié)議和重組文件的條款和條件進(jìn)行的重組。

　　k.重組文件指本協(xié)議附件五所列的重組方案及重組批準(zhǔn)文件。

　　l.重組方案指本協(xié)議附件五所列的重組方案。

　　m.評估機(jī)構(gòu)指_____________資產(chǎn)評估公司。

　　n.評估報(bào)告指評估機(jī)構(gòu)為成立乙方編制的并已由中國財(cái)政部于_____________年_____________月_____________日確認(rèn)的評估基準(zhǔn)日的_____________第_____________號《_____________公司資產(chǎn)評估報(bào)告書》。

　　o.控股股東指具備以下條件之一的人：________________該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以選出半數(shù)以上的董事;該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以行使公司百分之三十以上(含百分之三十)的表決權(quán)或者可以控制公司的百分之三十以上(含百分之三十)表決權(quán)的行使;該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，持有公司發(fā)行在外百分之三十以上(含百分之三十)的股份;該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，以其他方式在事實(shí)上控制公司。

　　p.中國指中華人民共和國。

　　q.人民幣指中國的法定貨幣，其基本面值為“元”。

　　1.2除非本協(xié)議另有規(guī)定，在本協(xié)議中：________________

　　a.條款或附件即為本協(xié)議之條款或附件;和

　　b.本協(xié)議應(yīng)解釋為可能不時(shí)經(jīng)延期、修改、變更或補(bǔ)充的本協(xié)議。

　　2.重組的生效

　　2.1甲方確認(rèn)在重組生效日，重組已獲得中國有關(guān)主管機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)，該等文件已列于本協(xié)議附件五中。重組自重組生效日起(含重組生效日)正式生效。

　　2.2雙方同意，按重組文件、會(huì)計(jì)報(bào)告及本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定實(shí)施重組。

　　2.3雙方同意，自重組生效日起(含重組生效日)，乙方享有注入資產(chǎn)項(xiàng)下的資產(chǎn)所有權(quán)、債權(quán)、權(quán)利和權(quán)益，承擔(dān)注入資產(chǎn)項(xiàng)下的負(fù)債、責(zé)任和義務(wù)，并享有和承擔(dān)注入資產(chǎn)在相關(guān)期間產(chǎn)生的資產(chǎn)、債權(quán)、權(quán)利、權(quán)益、負(fù)債、義務(wù)和責(zé)任(本協(xié)議另有規(guī)定的除外)。乙方對甲方根據(jù)重組文件、會(huì)計(jì)報(bào)告和本協(xié)議的規(guī)定保留的其他資產(chǎn)、權(quán)利、權(quán)益、債務(wù)和義務(wù)(包括潛在的債務(wù)和義務(wù))及有關(guān)業(yè)務(wù)不承擔(dān)責(zé)任，并對其不享有任何權(quán)利，亦不承擔(dān)任何義務(wù)。甲方繼續(xù)對其保留的資產(chǎn)、權(quán)利、權(quán)益、債務(wù)和義務(wù)(包括潛在的債務(wù)和義務(wù))及有關(guān)業(yè)務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

　　2.4甲方確認(rèn)，注入資產(chǎn)已由評估機(jī)構(gòu)對其進(jìn)行估值(該估值記載于評估報(bào)告)，并經(jīng)中國有關(guān)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)確認(rèn)。且該注入資產(chǎn)項(xiàng)下的凈資產(chǎn)已按法定折股比例折股，并已獲取國家有關(guān)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)作為乙方注冊資本。

　　2.5甲方確認(rèn)，根據(jù)重組方案和_____________會(huì)計(jì)事務(wù)所_____________年_____________月_____________日出具的_____________第_____________3號《驗(yàn)資報(bào)告》，金額為_____________元人民幣的甲方凈資產(chǎn)在重組生效日已注入乙方。

　　3.聲明和保證

　　3.1甲方對乙方作出以下聲明和保證：________________截至重組生效日(含重組生效日)，

　　a.截至重組生效日為止(不含重組生效日)，甲方根據(jù)中國法律有權(quán)經(jīng)營注入資產(chǎn);

　　b.除本協(xié)議第4條“重組的實(shí)施”另有所述外，注入資產(chǎn)已在重組生效日以其現(xiàn)狀合法及有效地轉(zhuǎn)讓及送交乙方。

　　c.除本協(xié)議另有規(guī)定外，甲方注入乙方之注入資產(chǎn)所需的重大第三方批準(zhǔn)、許可、授權(quán)、同意、確認(rèn)、豁免、注冊、登記等均已取得或完成，且該等批準(zhǔn)、許可、授權(quán)、同意、確認(rèn)、豁免、注冊、登記等在重組生效日均為有效;

　　d.假設(shè)乙方自_____________年_____________月_____________日以來一直存在，會(huì)計(jì)報(bào)告真實(shí)、公正、準(zhǔn)確地反映了乙方至評估基準(zhǔn)日的_____________年_____________個(gè)月的合并業(yè)績和合并資產(chǎn)凈值;

　　e.根據(jù)中國《股份有限公司會(huì)計(jì)制度》確定的乙方在其成立之日的凈資產(chǎn)值，不少于假設(shè)乙方已于評估基準(zhǔn)日存在的凈資產(chǎn)值;

　　f.除已在會(huì)計(jì)報(bào)告中披露的以及在相關(guān)期間注入資產(chǎn)正常經(jīng)營中產(chǎn)生的負(fù)債之外，乙方于重組生效日無其他負(fù)債(包括重大或然負(fù)債);

　　g.甲方無任何嚴(yán)重違反法律或法規(guī)的并可能導(dǎo)致乙方蒙受任何重大經(jīng)濟(jì)損失的行為;

　　h.甲方無任何可能導(dǎo)致乙方蒙受任何重大經(jīng)濟(jì)損失的侵犯第三方的專利權(quán)、版權(quán)、專有技術(shù)、設(shè)計(jì)、商標(biāo)、商譽(yù)或其他受法律保護(hù)的知識產(chǎn)權(quán)的行為;

　　i.除本協(xié)議附件四中列明的情形外，不存在針對甲方(以原告、被告或其他身份)正在進(jìn)行的或待決的或威脅將進(jìn)行的、重大的及/或主要的、與乙方業(yè)務(wù)或資產(chǎn)有關(guān)并可能對乙方業(yè)務(wù)經(jīng)營及/或注入資產(chǎn)產(chǎn)生重大不利影響的訴訟、仲裁、索賠或其他法律程序;也不存在任何可能對乙方業(yè)務(wù)經(jīng)營及/或注入資產(chǎn)產(chǎn)生重大不利影響的索償要求，或任何可能導(dǎo)致該索償要求的事實(shí);

　　j.除非甲方在本協(xié)議簽署之前已向乙方作出披露，本協(xié)議附件一中的甲方的進(jìn)一步聲明及保證在重組生效日及本協(xié)議簽訂之日是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的。

　　3.2如果甲方違反上述聲明和保證而令乙方蒙受任何損失，甲方同意按本協(xié)議第6條的規(guī)定向乙方賠償損失。

　　4.重組的實(shí)施

　　4.1乙方成立后，對重組生效日之前(含重組生效日)所未完成的重組事項(xiàng)(如有)，雙方同意將密切合作，盡最大努力，盡快保證完成。雙方同意采取一切必要措施(包括但不限于：________________簽訂或促使他人簽訂任何文件，申請和獲得任何有關(guān)批準(zhǔn)、同意、許可、授權(quán)、確認(rèn)或豁免，使乙方取得所有因經(jīng)營其業(yè)務(wù)所需的或與注入資產(chǎn)有關(guān)的許可證，按有關(guān)程序辦理一切有關(guān)注冊、登記或備案手續(xù))以確保重組按本協(xié)議和重組文件、會(huì)計(jì)報(bào)告全面實(shí)施。對重組文件、會(huì)計(jì)報(bào)告和本協(xié)議中未提及之重組須完成事項(xiàng)，雙方將本著平等、公平和合理的原則，友好協(xié)商并妥善處理。

　　4.2在相關(guān)期間，甲方在其正常的經(jīng)營活動(dòng)中，應(yīng)根據(jù)慣常的方式經(jīng)營、管理、使用和維護(hù)注入資產(chǎn)。

　　4.3注入資產(chǎn)在相關(guān)期間產(chǎn)生的利潤由甲方享有。

　　4.4在不影響第3.1條h項(xiàng)、i項(xiàng)及j項(xiàng)的前提下，在重組生效日后(含重組生效日)發(fā)生的與注入資產(chǎn)有關(guān)的任何訴訟或仲裁，乙方有權(quán)參加有關(guān)訴訟和仲裁，享有有關(guān)權(quán)利并履行有關(guān)義務(wù)。

　　4.5除乙方在本協(xié)議內(nèi)或根據(jù)本協(xié)議承擔(dān)的債務(wù)和責(zé)任外，其他的債務(wù)和責(zé)任仍歸甲方承擔(dān)，因此而產(chǎn)生的訴訟判決、裁定及/或仲裁裁決責(zé)任和所發(fā)生的訴訟及/或仲裁費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

　　4.6

　　a.如注入資產(chǎn)項(xiàng)下的任何資產(chǎn)、權(quán)益或負(fù)債注入乙方必須事先取得任何第三方的授權(quán)、批準(zhǔn)、同意、許可、確認(rèn)或豁免，而該等手續(xù)在乙方重組生效日之前(含重組生效日)未能完成，則除雙方應(yīng)按上述第4.1條采取行為外，甲方應(yīng)代表乙方并為乙方利益繼續(xù)持有該等資產(chǎn)、權(quán)益和負(fù)債，直至該等資產(chǎn)、權(quán)益和負(fù)債可以按本協(xié)議的規(guī)定合法有效地、完全地注入乙方。

　　b.在不限制第4.6a.條一般性原則的情況下，甲乙雙方進(jìn)一步約定，對于因重組轉(zhuǎn)入乙方但截至_____________年_____________月_____________日(包括該日)該等轉(zhuǎn)讓未取得相關(guān)貸款人同意的貸款，甲方將為乙方的利益繼續(xù)作為該等貸款的借款人，直到以下任一情況先發(fā)生：________________

　　(i)該等貸款取得貸款人同意，轉(zhuǎn)給乙方，由乙方作為借款人，或(ii)該等貸款獲得清償。就甲乙雙方而言，乙方應(yīng)直接承擔(dān)因所有該等貸款而應(yīng)向有關(guān)貸款人支付的本金、利息、費(fèi)用、收費(fèi)及其他一切付費(fèi)，而甲方不對貸款人承擔(dān)上述償付。甲乙雙方承諾，在乙方截止_____________年_____________月_____________日的財(cái)務(wù)年度的年報(bào)公布后的三個(gè)月內(nèi)，雙方都將盡最大努力，促使相關(guān)貸款方同意將貸款由甲方轉(zhuǎn)到乙方。

　　c.為便于重組的實(shí)施，雙方設(shè)想在自重組生效日至_____________年_____________月_____________日(含該日)期間，甲方應(yīng)繼續(xù)為乙方與第三方之間的交易提供幫助(包括但不限于代表乙方進(jìn)行外部融資)，并促使乙方與第三方建立良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。雙方同意，就雙方之間而言，在這一期間甲方為乙方的利益而從第三方取得的貸款，應(yīng)由乙方向相關(guān)貸款人直接承擔(dān)與向乙方提供的籌資所得直接有關(guān)的本金、利息、費(fèi)用、收費(fèi)及為取得貸款所發(fā)生的其他付費(fèi)，而甲方不對貸款人承擔(dān)上述償付。甲乙雙方承諾，在乙方截止_____________年_____________月_____________日的財(cái)務(wù)年度的年報(bào)公布后的三個(gè)月內(nèi)，雙方都將盡最大努力，促使相關(guān)貸款方同意將貸款由甲方轉(zhuǎn)到乙方。

　　d.雙方進(jìn)一步確認(rèn)，乙方不應(yīng)為甲方所提供的以上第4.6b.和c.條中所述的任何幫助而向甲方支付任何費(fèi)用或酬金(包括但不限于甲方為乙方的利益而取得貸款)。

　　4.7甲方按照上述第4.6條規(guī)定代表乙方并為乙方利益繼續(xù)持有注入資產(chǎn)項(xiàng)下的資產(chǎn)、權(quán)益或負(fù)債期間，該等資產(chǎn)、權(quán)益和負(fù)債所引起的或與之有關(guān)的一切權(quán)利、權(quán)益、盈利及一切義務(wù)、損失及索賠(不包括甲方未履行其在第4.6條中的義務(wù)而引起的義務(wù)、損失及索賠)由乙方享有或承擔(dān)。

　　4.8在重組實(shí)施過程中，對于甲方和乙方之間的資產(chǎn)負(fù)債的劃分如有任何不明之處，將以評估報(bào)告和會(huì)計(jì)報(bào)告栽明的具體資產(chǎn)負(fù)債劃分為準(zhǔn)。如有需要，亦可參考編制評估報(bào)告和會(huì)計(jì)報(bào)告時(shí)使用的資產(chǎn)負(fù)債調(diào)整計(jì)算公式及其他有關(guān)工作文件。

　　4.9甲乙雙方分別向?qū)Ψ匠兄Z，如收到重組生效后應(yīng)屬于對方的應(yīng)收款項(xiàng)，將于該款項(xiàng)收訖和確認(rèn)后七日內(nèi)向?qū)Ψ街Ц丁?/p>

　　4.10甲方應(yīng)將乙方正常經(jīng)營所需的或與注入資產(chǎn)相關(guān)的地質(zhì)、地震和巖芯等資料移交給乙方。如果該等資料移交未能在重組生效日之前(含重組生效日)完成，除雙方應(yīng)采取一切必要措施以促使該等移交盡早完成外，甲方應(yīng)代表乙方并為乙方利益繼續(xù)持有并遵循安全、保密的原則妥善保存該等資料直至該等資料合法地、完全地移交于乙方。在甲方依本條持有和保存該等資料期間，乙方可無償使用該等資料且甲方應(yīng)為乙方的使用提供一切方便。

　　4.11甲方應(yīng)將其擁有的與經(jīng)營注入資產(chǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù)記錄、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記錄、營運(yùn)記錄、營運(yùn)數(shù)據(jù)、營運(yùn)統(tǒng)計(jì)資料、說明書、維護(hù)手冊、培訓(xùn)手冊以及有關(guān)技術(shù)記錄，技術(shù)資料、技術(shù)數(shù)據(jù)、技術(shù)圖紙、技術(shù)手冊、技術(shù)書籍、研究與開發(fā)項(xiàng)目的資料及其他一切技術(shù)訣竅資料(無論是以文字書寫的或保存于電腦、計(jì)算機(jī)內(nèi)的或以任何其他方式保存的)移交給乙方。如果該等資料因其特殊性質(zhì)(如不可分割)而無法移交給乙方，甲方應(yīng)妥善保存該等資料井將該等資料放置于方便之處，應(yīng)乙方隨時(shí)要求，允許乙方免費(fèi)查閱、復(fù)制或以其他方式使用。

　　4.12_____________甲方賦予乙方按照其與乙方另行簽訂的《避免同業(yè)競爭及優(yōu)先交易權(quán)協(xié)議》及《部分石油公司油產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)監(jiān)管合同》，對其所屬三套化工裝置、現(xiàn)存海外石油天然氣勘探開發(fā)、部分石油公司油產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)等主營業(yè)務(wù)項(xiàng)目(定義同《避免同業(yè)競爭及優(yōu)先交易權(quán)協(xié)議》及《部分石油公司油產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)監(jiān)管合同》中對該等詞語的定義)的優(yōu)先購買權(quán)。

　　4.13甲方分別按照其與乙方另行簽署的《房產(chǎn)租賃合同》及其附件《股份公司總部辦公樓租賃合同》、《土地使用權(quán)租賃合同》租賃給乙方使用上述協(xié)議項(xiàng)下的房產(chǎn)及土地。

　　4.14甲方分別按照其與乙方另行簽署的《商標(biāo)使用許可合同》、《專利、專有技術(shù)使用許可合同》、《計(jì)算機(jī)軟件使用許可合同》許可乙方使用上述協(xié)議項(xiàng)下的專利、商標(biāo)、專有技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件。

　　4.15甲方同意乙方按照雙方另行簽署的《部分石油公司油產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)監(jiān)管合同》監(jiān)管該協(xié)議項(xiàng)下石油公司的油產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)。

　　4.16甲方同意按照其與乙方另行簽訂的《債務(wù)擔(dān)保合同》就該協(xié)議項(xiàng)下的債務(wù)為乙方向其債權(quán)人提供連帶的和不可撤銷的保證。

　　4.17甲方同意按照其與乙方另行簽訂的《對外合作勘探開發(fā)合同權(quán)益轉(zhuǎn)讓合同》轉(zhuǎn)讓給乙方截至重組生效日甲方所簽訂的對外石油合同中甲方項(xiàng)下的權(quán)益。

　　(注：________________本合同一式兩份)

　　甲方：________________

　　乙方：________________

資產(chǎn)重組申請文件 篇2

　　訂立合同雙方：

　　資產(chǎn)所有方：____，以下簡稱甲方;

　　資產(chǎn)經(jīng)營方：____，以下簡稱乙方。

　　根據(jù)黨中央、國務(wù)院關(guān)于所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的改革精神，按照__市人民政府批準(zhǔn)在__廠試行(或?qū)嵭?資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任制的決定，通過全市公開招標(biāo)和認(rèn)真評議，擇優(yōu)選中乙方為__廠資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任人。為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)雙方商定，特訂立本資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任合同。

　　第一章　經(jīng)營責(zé)任期限

　　本期經(jīng)營期限從__年__月__日起，至__年__月__日止，共__年__個(gè)月。

　　第二章　經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)

　　一、經(jīng)營期間，乙方保證實(shí)現(xiàn)利潤總額__萬元(含所得稅，不含帳面虧損)。每年實(shí)現(xiàn)目標(biāo)如下：

　　__年__月__日至該年12月31日實(shí)現(xiàn)__萬元;

　　__年度實(shí)現(xiàn)__萬元;

　　__年度實(shí)現(xiàn)__萬元;

　　二、按經(jīng)營期間實(shí)現(xiàn)利潤總額計(jì)算的資產(chǎn)實(shí)際價(jià)格為__萬元，如上確有保證的增上之后的資產(chǎn)價(jià)格為__萬元(計(jì)算公式及說明另列，略)

　　三、對在實(shí)行資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任制以前企業(yè)的潛在虧損，按財(cái)政局所核實(shí)的金額，在經(jīng)營期間分年進(jìn)入成本，逐步消化。實(shí)行資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任制以前的帳面虧損，用企業(yè)稅后留利彌補(bǔ)。

　　四、在保證實(shí)現(xiàn)__萬元目標(biāo)利潤的同時(shí)，按年折舊率10%提取折舊基金，按5%提取大修基金。

　　第三章　雙方的權(quán)利和義務(wù)

　　一、自本合同生效之日起，乙方(代表)即為____廠的法人代表，行使廠長權(quán)利。

　　二、在遵守國家和地方政府法律、法規(guī)和政策的前提下，乙方享有以下權(quán)利：

　　1.對企業(yè)行政干部的任免權(quán)(廠級副職由乙方提名，報(bào)甲方備案);

　　2.機(jī)構(gòu)設(shè)置權(quán);

　　3.企業(yè)內(nèi)部分配制度改革權(quán)，生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán);

　　4.聘用、獎(jiǎng)懲職工權(quán)，對嚴(yán)重違紀(jì)、經(jīng)教育無效者，乙方有權(quán)按照國家勞動(dòng)制度處理。

　　5.乙方在保證資產(chǎn)增值、安全、完整的前提下，有權(quán)出租企業(yè)閑置的固定資產(chǎn)，但變賣、轉(zhuǎn)讓、清理報(bào)廢固定資產(chǎn)須征得甲方同意，且其收益只能用于企業(yè)技術(shù)改造和設(shè)備更新。

　　6.乙方有權(quán)根據(jù)國家法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，抵制不承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任的外部機(jī)構(gòu)和個(gè)人的任何干預(yù)，有權(quán)拒絕無償占用、挪用、平調(diào)企業(yè)財(cái)產(chǎn)和不合理的攤派行為。

　　三、乙方有下列義務(wù)：

　　1.必須在經(jīng)營管理活動(dòng)中，堅(jiān)持社會(huì)主義經(jīng)營方向，貫徹執(zhí)行黨和國家的法律、政策，自覺接受黨組織、職代會(huì)的監(jiān)督，搞好民主管理，保證企業(yè)行為符合國家利益和宏觀控制的要求。

　　2.管好、用好企業(yè)的全部財(cái)產(chǎn)，企業(yè)的全部財(cái)產(chǎn)必須進(jìn)行社會(huì)保險(xiǎn)。

　　3.按期足額提取基本折舊基金和大修基金，所提更新改造資金、大修基金只能用于技術(shù)改造、增添新設(shè)備、開發(fā)新產(chǎn)品和歸還專項(xiàng)貸款，不能挪作它用。

　　4.乙方經(jīng)營期間發(fā)生的債權(quán)、債務(wù)，由乙方在任期內(nèi)清理、結(jié)清，呆帳損失和收益按財(cái)務(wù)制度規(guī)定辦理。

　　5.乙方必須保證按規(guī)定發(fā)放退(離)休、退職職工的勞保金和繳交合同制用工的勞動(dòng)保險(xiǎn)金，保證在國家規(guī)定和企業(yè)經(jīng)濟(jì)條件允許的范圍內(nèi)，不斷改善職工的福利和待遇。

　　6.乙方經(jīng)營期滿，應(yīng)該接受審計(jì)部門的審計(jì)。

　　四、甲方有以下權(quán)利和義務(wù)：

　　1.甲方有權(quán)對乙方執(zhí)行合同的情況進(jìn)行檢查監(jiān)督，有權(quán)履行行業(yè)管理職能。

　　2.甲方有義務(wù)保證乙方享有國家政策允許范圍內(nèi)上級部門所給予的優(yōu)惠條件。

　　3.甲方不得越權(quán)對乙方的正常生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)和人事任免權(quán)利進(jìn)行干預(yù)。

　　第四章　經(jīng)濟(jì)利益分配

　　一、合同期間的實(shí)現(xiàn)利潤，按__%交納所得稅，__%交納調(diào)節(jié)稅(或免交調(diào)節(jié)稅)。如超過年度利潤基數(shù)所交納的所得稅，由財(cái)政返還__%(或不返還)，財(cái)政返還部分只能用于企業(yè)發(fā)展生產(chǎn)和歸還中短期貸款。

　　二、實(shí)行資產(chǎn)經(jīng)營前企業(yè)向銀行或財(cái)政的貸款，仍按原貸款合同規(guī)定辦理;對實(shí)行資產(chǎn)經(jīng)營期間所進(jìn)行的專項(xiàng)貸款，其本息用稅后利潤歸還。

　　三、經(jīng)營期間企業(yè)實(shí)現(xiàn)的利潤，應(yīng)以市財(cái)政局審批年度決算數(shù)為準(zhǔn)。企業(yè)稅前利潤歸還專項(xiàng)貸款，允許按規(guī)定比例提取“兩金”�！皟山稹眮碓�，由企業(yè)用超額利潤解決。企業(yè)稅后利潤在扣除經(jīng)營者和合作者所得后，按財(cái)政核定的比例分配，即生產(chǎn)發(fā)展基金占__%，獎(jiǎng)勵(lì)基金占__%，福利資金占__%。改變分配比例，須征得市財(cái)政局同意。

　　第五章　獎(jiǎng)罰規(guī)定

　　一、乙方完成年度目標(biāo)利潤指標(biāo)，可得到本人標(biāo)準(zhǔn)工資的__倍的報(bào)酬，月度暫按本人標(biāo)準(zhǔn)工資的150%預(yù)支，年終結(jié)算。其中，提取__%作為風(fēng)險(xiǎn)基金，存入企業(yè)不計(jì)利息，未征得甲方同意不得動(dòng)用。本人標(biāo)準(zhǔn)工資部分可以進(jìn)成本，超過標(biāo)準(zhǔn)工資部分在企業(yè)稅后留利中列支。未完成年度目標(biāo)利潤指標(biāo)，其差額部分，由企業(yè)留利中彌補(bǔ)。完不成基期利潤指標(biāo)，每下降1%，扣除乙方基本收入的1%;下降20%以上，則要對乙方的經(jīng)營資格重新審查。

　　二、年度超標(biāo)利潤，可轉(zhuǎn)入下年度計(jì)算，經(jīng)營期滿，實(shí)現(xiàn)利潤超過標(biāo)的利潤的部分，每超出1%，獎(jiǎng)勵(lì)給乙方年標(biāo)準(zhǔn)工資的10%。

　　三、資產(chǎn)增值收入，按下屆經(jīng)營者的中標(biāo)利潤計(jì)算的資產(chǎn)價(jià)格與本屆經(jīng)營者中標(biāo)時(shí)計(jì)算的資產(chǎn)價(jià)格之比，資產(chǎn)增值在15%以至30%的部分，每超過1%，可提取本人年標(biāo)準(zhǔn)工資的10%;資產(chǎn)增值在30%以上的部分，每增1%，提取本人標(biāo)準(zhǔn)工資的5%。資產(chǎn)減值時(shí)，按增值獎(jiǎng)勵(lì)的比例扣除本人標(biāo)準(zhǔn)工資。

　　四.在完成年目標(biāo)的基礎(chǔ)上，超額10萬元以內(nèi)(含10萬元)，按超額部分獎(jiǎng)勵(lì)乙方(包括合作者)10%;超額10萬元以外的部分，按5%獎(jiǎng)勵(lì)。但職工獎(jiǎng)勵(lì)總額不得少于乙方(含合作者)得獎(jiǎng)總額。其資金來源在歸還貸款提取的獎(jiǎng)勵(lì)基金中列支。

　　五.乙方的合作者的收入與獎(jiǎng)勵(lì)，不得高于乙方個(gè)人的收入和獎(jiǎng)罰，具體計(jì)算方法為：________。

　　(資產(chǎn)增值新老設(shè)備放在一起評估，新老設(shè)備各自的增值比例，按各自凈值所占比例計(jì)算。在結(jié)算經(jīng)營責(zé)任獎(jiǎng)罰時(shí)，不考慮原輔材料、燃料、電力緊缺、調(diào)價(jià)等因素。)

　　第六章　經(jīng)濟(jì)擔(dān)保

　　一.乙方必須以__元(現(xiàn)金或有價(jià)證券)作為抵押，保證人(合作者)須交相同數(shù)額的保證金。

　　2.抵押金與保證金，須在簽約時(shí)交__廠財(cái)務(wù)科驗(yàn)收、保管，未經(jīng)甲方同意不得動(dòng)用。

　　3.以上抵押金、風(fēng)險(xiǎn)金和保證金，經(jīng)營期滿，合同規(guī)定的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)后，如數(shù)發(fā)還乙方和保證人。

　　第七章　合同的變更、終止和解除

　　1.雙方不得隨意變更、終止或解除合同，無正當(dāng)理由甲方變更、終止或解除合同者，要按法律規(guī)定承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　2.出現(xiàn)下列情況之一，任何一方可按程序經(jīng)仲裁部門裁定，變更、終止和解除合同：乙方違法亂紀(jì)，造成企業(yè)重大損失，損害了甲方的利益，甲方有權(quán)提出終止解除合同。

　　乙方因經(jīng)營管理不善，造成年度內(nèi)實(shí)現(xiàn)利潤達(dá)不到目標(biāo)利潤的80%，甲方有權(quán)提出終止或解除合同。

　　甲方超越合同規(guī)定，干擾乙方的自主權(quán)，使其無法履行合同條款，乙方有權(quán)提出終止或解除合同。

　　3.由于國家政策調(diào)整，或遇人力不可抗拒的自然災(zāi)害，確需變更或終止合同時(shí)，雙方可協(xié)商修訂和補(bǔ)充條款。

　　第八章　附則

　　1.乙方因特殊原因暫不能履行職責(zé)時(shí)，向甲方通報(bào)后可委托他人代理，但經(jīng)營責(zé)任不因委托而轉(zhuǎn)移。

　　2.資產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的最高決策機(jī)構(gòu)是由資產(chǎn)所有者代表、經(jīng)營者代表和職工代表組成的企業(yè)理事會(huì)。

　　3.本合同及其附件自簽訂之日起生效，經(jīng)營期滿，自行終止。

　　4.本合同未盡事宜，由甲、乙雙方協(xié)商解決，如有爭執(zhí)提交成都仲裁委員會(huì)仲裁。

　　5.本合同經(jīng)公證處公證。合同正本甲、乙雙方和公證處各一份，合同副本若干份，送有關(guān)部門備查。

　　甲方：__(蓋章)

　　代表：__(簽字)

　　乙方：__(蓋章)

　　代表：__(簽字)

　　__年__月__日訂立

　　公證處(蓋章)

　　公證員(簽字)

資產(chǎn)重組申請文件 篇3

　　甲方：___________________

　　企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號碼：___________________

　　注冊地址：___________________

　　乙方：___________________

　　企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號碼：___________________

　　注冊地址：___________________

　　鑒于：________________

　　1.甲方擬設(shè)立一家股份有限公司，該公司成立后計(jì)劃向中國境外投資者發(fā)行“境外上市外資股”(以下簡稱“h股”)在香港聯(lián)合交易所有限公司(以下簡稱“香港聯(lián)交所”)上市并以美國存托股份(以下簡稱“ads”)形式在美國紐約證券交易所(以下簡稱“紐約證交所”)上市(以上合稱“綜合募股”)。為此，甲方已進(jìn)行重組。

　　2.甲方將其所屬的_____________企業(yè)及_____________、_____________企業(yè)、_____________企業(yè)、_____________資產(chǎn)、負(fù)債及權(quán)益(詳見附件三“注入資產(chǎn)”)投入乙方，甲方作為唯一發(fā)起人以發(fā)起設(shè)立方式于_____________年_____________月_____________日成立乙方。

　　3.在本協(xié)議簽訂之日，甲方擁有乙方100%的股權(quán)。在綜合募股完成之后，甲方將繼續(xù)為乙方的控股股東。

　　4.為確保重組的內(nèi)容和目的得到貫徹和落實(shí)，甲方和乙方同意根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定對重組及與重組有關(guān)事項(xiàng)作出適當(dāng)?shù)陌才拧?/p>

　　據(jù)此，雙方立約如下：

　　1.定義

　　1.1除非本協(xié)議另有規(guī)定，下述用語在本協(xié)議內(nèi)具有如下含義：

　　a.甲方指_____________，分公司及其他分支機(jī)構(gòu);除非上下文另有規(guī)定，“甲方”均應(yīng)包括甲方的資產(chǎn)及其業(yè)務(wù)。

　　b.乙方指_____________及其子公司、分公司及其他分支機(jī)構(gòu);除非上下文另有規(guī)定，“乙方”均應(yīng)包括乙方的資產(chǎn)及其業(yè)務(wù)。

　　c.會(huì)計(jì)報(bào)告指_____________會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國《股份有限公司會(huì)計(jì)制度》編制的乙方_____________年、_____________年、_____________年各年截止_____________月_____________日及_____________年截止_____________月_____________日的合并損益表(連同有關(guān)附注);乙方_____________年、_____________年、_____________年各年_____________月_____________日及_____________年_____________月_____________日的合并資產(chǎn)負(fù)債表(連同有關(guān)附注);乙方_____________年截止_____________月_____________日的合并現(xiàn)金流量表(連同有關(guān)附注)。

　　d.注入資產(chǎn)指本協(xié)議附件三中載明的甲方向乙方注入的資產(chǎn)、權(quán)益和由乙方承擔(dān)的負(fù)債。

　　e.招股書指乙方就乙方公開發(fā)售h股和ads而刊登的招股說明書。

　　f.評估基準(zhǔn)日指_____________年_____________月_____________日。

　　g.乙方成立日指_____________年_____________月_____________日(即乙方在國家工商行政管理局登記注冊之日)。

　　h.重組生效日指乙方成立日。

　　i.相關(guān)期間指評估基準(zhǔn)日至重組生效日的期間(不含評估基準(zhǔn)日及重組生效日當(dāng)天)。

　　j.重組指上述鑒于條款中提及的、重組方案中描述的且依據(jù)本協(xié)議和重組文件的條款和條件進(jìn)行的重組。

　　k.重組文件指本協(xié)議附件五所列的重組方案及重組批準(zhǔn)文件。

　　l.重組方案指本協(xié)議附件五所列的重組方案。

　　m.評估機(jī)構(gòu)指_____________資產(chǎn)評估公司。

　　n.評估報(bào)告指評估機(jī)構(gòu)為成立乙方編制的并已由中國財(cái)政部于_____________年_____________月_____________日確認(rèn)的評估基準(zhǔn)日的_____________第_____________號《_____________公司資產(chǎn)評估報(bào)告書》。

　　o.控股股東指具備以下條件之一的人：該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以選出半數(shù)以上的董事;該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以行使公司百分之三十以上(含百分之三十)的表決權(quán)或者可以控制公司的百分之三十以上(含百分之三十)表決權(quán)的行使;該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，持有公司發(fā)行在外百分之三十以上(含百分之三十)的股份;該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，以其他方式在事實(shí)上控制公司。

　　p.中國指中華人民共和國。

　　q.人民幣指中國的法定貨幣，其基本面值為“元”。

　　1.2除非本協(xié)議另有規(guī)定，在本協(xié)議中：

　　a.條款或附件即為本協(xié)議之條款或附件;和

　　b.本協(xié)議應(yīng)解釋為可能不時(shí)經(jīng)延期、修改、變更或補(bǔ)充的本協(xié)議。

　　2.重組的生效

　　2.1甲方確認(rèn)在重組生效日，重組已獲得中國有關(guān)主管機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)，該等文件已列于本協(xié)議附件五中。重組自重組生效日起(含重組生效日)正式生效。

　　2.2雙方同意，按重組文件、會(huì)計(jì)報(bào)告及本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定實(shí)施重組。

　　2.3雙方同意，自重組生效日起(含重組生效日)，乙方享有注入資產(chǎn)項(xiàng)下的資產(chǎn)所有權(quán)、債權(quán)、權(quán)利和權(quán)益，承擔(dān)注入資產(chǎn)項(xiàng)下的負(fù)債、責(zé)任和義務(wù)，并享有和承擔(dān)注入資產(chǎn)在相關(guān)期間產(chǎn)生的資產(chǎn)、債權(quán)、權(quán)利、權(quán)益、負(fù)債、義務(wù)和責(zé)任(本協(xié)議另有規(guī)定的除外)。乙方對甲方根據(jù)重組文件、會(huì)計(jì)報(bào)告和本協(xié)議的規(guī)定保留的其他資產(chǎn)、權(quán)利、權(quán)益、債務(wù)和義務(wù)(包括潛在的債務(wù)和義務(wù))及有關(guān)業(yè)務(wù)不承擔(dān)責(zé)任，并對其不享有任何權(quán)利，亦不承擔(dān)任何義務(wù)。甲方繼續(xù)對其保留的資產(chǎn)、權(quán)利、權(quán)益、債務(wù)和義務(wù)(包括潛在的債務(wù)和義務(wù))及有關(guān)業(yè)務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

　　2.4甲方確認(rèn)，注入資產(chǎn)已由評估機(jī)構(gòu)對其進(jìn)行估值(該估值記載于評估報(bào)告)，并經(jīng)中國有關(guān)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)確認(rèn)。且該注入資產(chǎn)項(xiàng)下的凈資產(chǎn)已按法定折股比例折股，并已獲取國家有關(guān)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)作為乙方注冊資本。

　　2.5甲方確認(rèn)，根據(jù)重組方案和_____________會(huì)計(jì)事務(wù)所_____________年_____________月_____________日出具的_____________第_____________3號《驗(yàn)資報(bào)告》，金額為_____________元人民幣的甲方凈資產(chǎn)在重組生效日已注入乙方。

　　3.聲明和保證

　　3.1甲方對乙方作出以下聲明和保證：截至重組生效日(含重組生效日)，

　　a.截至重組生效日為止(不含重組生效日)，甲方根據(jù)中國法律有權(quán)經(jīng)營注入資產(chǎn);

　　b.除本協(xié)議第4條“重組的實(shí)施”另有所述外，注入資產(chǎn)已在重組生效日以其現(xiàn)狀合法及有效地轉(zhuǎn)讓及送交乙方。

　　c.除本協(xié)議另有規(guī)定外，甲方注入乙方之注入資產(chǎn)所需的重大第三方批準(zhǔn)、許可、授權(quán)、同意、確認(rèn)、豁免、注冊、登記等均已取得或完成，且該等批準(zhǔn)、許可、授權(quán)、同意、確認(rèn)、豁免、注冊、登記等在重組生效日均為有效;

　　d.假設(shè)乙方自_____________年_____________月_____________日以來一直存在，會(huì)計(jì)報(bào)告真實(shí)、公正、準(zhǔn)確地反映了乙方至評估基準(zhǔn)日的_____________年_____________個(gè)月的合并業(yè)績和合并資產(chǎn)凈值;

　　e.根據(jù)中國《股份有限公司會(huì)計(jì)制度》確定的乙方在其成立之日的凈資產(chǎn)值，不少于假設(shè)乙方已于評估基準(zhǔn)日存在的凈資產(chǎn)值;

　　f.除已在會(huì)計(jì)報(bào)告中披露的以及在相關(guān)期間注入資產(chǎn)正常經(jīng)營中產(chǎn)生的負(fù)債之外，乙方于重組生效日無其他負(fù)債(包括重大或然負(fù)債);

　　g.甲方無任何嚴(yán)重違反法律或法規(guī)的并可能導(dǎo)致乙方蒙受任何重大經(jīng)濟(jì)損失的行為;

　　h.甲方無任何可能導(dǎo)致乙方蒙受任何重大經(jīng)濟(jì)損失的侵犯第三方的專利權(quán)、版權(quán)、專有技術(shù)、設(shè)計(jì)、商標(biāo)、商譽(yù)或其他受法律保護(hù)的知識產(chǎn)權(quán)的行為;

　　i.除本協(xié)議附件四中列明的情形外，不存在針對甲方(以原告、被告或其他身份)正在進(jìn)行的或待決的或威脅將進(jìn)行的、重大的及/或主要的、與乙方業(yè)務(wù)或資產(chǎn)有關(guān)并可能對乙方業(yè)務(wù)經(jīng)營及/或注入資產(chǎn)產(chǎn)生重大不利影響的訴訟、仲裁、索賠或其他法律程序;也不存在任何可能對乙方業(yè)務(wù)經(jīng)營及/或注入資產(chǎn)產(chǎn)生重大不利影響的索償要求，或任何可能導(dǎo)致該索償要求的事實(shí);

　　j.除非甲方在本協(xié)議簽署之前已向乙方作出披露，本協(xié)議附件一中的甲方的進(jìn)一步聲明及保證在重組生效日及本協(xié)議簽訂之日是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的。

　　3.2如果甲方違反上述聲明和保證而令乙方蒙受任何損失，甲方同意按本協(xié)議第6條的規(guī)定向乙方賠償損失。

　　4.重組的實(shí)施

　　4.1乙方成立后，對重組生效日之前(含重組生效日)所未完成的重組事項(xiàng)(如有)，雙方同意將密切合作，盡最大努力，盡快保證完成。雙方同意采取一切必要措施(包括但不限于：簽訂或促使他人簽訂任何文件，申請和獲得任何有關(guān)批準(zhǔn)、同意、許可、授權(quán)、確認(rèn)或豁免，使乙方取得所有因經(jīng)營其業(yè)務(wù)所需的或與注入資產(chǎn)有關(guān)的許可證，按有關(guān)程序辦理一切有關(guān)注冊、登記或備案手續(xù))以確保重組按本協(xié)議和重組文件、會(huì)計(jì)報(bào)告全面實(shí)施。對重組文件、會(huì)計(jì)報(bào)告和本協(xié)議中未提及之重組須完成事項(xiàng)，雙方將本著平等、公平和合理的原則，友好協(xié)商并妥善處理。

　　4.2在相關(guān)期間，甲方在其正常的經(jīng)營活動(dòng)中，應(yīng)根據(jù)慣常的方式經(jīng)營、管理、使用和維護(hù)注入資產(chǎn)。

　　4.3注入資產(chǎn)在相關(guān)期間產(chǎn)生的利潤由甲方享有。

　　4.4在不影響第3.1條h項(xiàng)、i項(xiàng)及j項(xiàng)的前提下，在重組生效日后(含重組生效日)發(fā)生的與注入資產(chǎn)有關(guān)的任何訴訟或仲裁，乙方有權(quán)參加有關(guān)訴訟和仲裁，享有有關(guān)權(quán)利并履行有關(guān)義務(wù)。

　　4.5除乙方在本協(xié)議內(nèi)或根據(jù)本協(xié)議承擔(dān)的債務(wù)和責(zé)任外，其他的債務(wù)和責(zé)任仍歸甲方承擔(dān)，因此而產(chǎn)生的訴訟判決、裁定及/或仲裁裁決責(zé)任和所發(fā)生的訴訟及/或仲裁費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

　　4.6

　　a.如注入資產(chǎn)項(xiàng)下的任何資產(chǎn)、權(quán)益或負(fù)債注入乙方必須事先取得任何第三方的授權(quán)、批準(zhǔn)、同意、許可、確認(rèn)或豁免，而該等手續(xù)在乙方重組生效日之前(含重組生效日)未能完成，則除雙方應(yīng)按上述第4.1條采取行為外，甲方應(yīng)代表乙方并為乙方利益繼續(xù)持有該等資產(chǎn)、權(quán)益和負(fù)債，直至該等資產(chǎn)、權(quán)益和負(fù)債可以按本協(xié)議的規(guī)定合法有效地、完全地注入乙方。

　　b.在不限制第4.6a.條一般性原則的情況下，甲乙雙方進(jìn)一步約定，對于因重組轉(zhuǎn)入乙方但截至_____________年_____________月_____________日(包括該日)該等轉(zhuǎn)讓未取得相關(guān)貸款人同意的貸款，甲方將為乙方的利益繼續(xù)作為該等貸款的借款人，直到以下任一情況先發(fā)生：

　　(i)該等貸款取得貸款人同意，轉(zhuǎn)給乙方，由乙方作為借款人，或(ii)該等貸款獲得清償。就甲乙雙方而言，乙方應(yīng)直接承擔(dān)因所有該等貸款而應(yīng)向有關(guān)貸款人支付的本金、利息、費(fèi)用、收費(fèi)及其他一切付費(fèi)，而甲方不對貸款人承擔(dān)上述償付。甲乙雙方承諾，在乙方截止_____________年_____________月_____________日的財(cái)務(wù)年度的年報(bào)公布后的三個(gè)月內(nèi)，雙方都將盡最大努力，促使相關(guān)貸款方同意將貸款由甲方轉(zhuǎn)到乙方。

　　c.為便于重組的實(shí)施，雙方設(shè)想在自重組生效日至_____________年_____________月_____________日(含該日)期間，甲方應(yīng)繼續(xù)為乙方與第三方之間的交易提供幫助(包括但不限于代表乙方進(jìn)行外部融資)，并促使乙方與第三方建立良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。雙方同意，就雙方之間而言，在這一期間甲方為乙方的利益而從第三方取得的貸款，應(yīng)由乙方向相關(guān)貸款人直接承擔(dān)與向乙方提供的籌資所得直接有關(guān)的本金、利息、費(fèi)用、收費(fèi)及為取得貸款所發(fā)生的其他付費(fèi)，而甲方不對貸款人承擔(dān)上述償付。甲乙雙方承諾，在乙方截止_____________年_____________月_____________日的財(cái)務(wù)年度的年報(bào)公布后的三個(gè)月內(nèi)，雙方都將盡最大努力，促使相關(guān)貸款方同意將貸款由甲方轉(zhuǎn)到乙方。

　　d.雙方進(jìn)一步確認(rèn)，乙方不應(yīng)為甲方所提供的以上第4.6b.和c.條中所述的任何幫助而向甲方支付任何費(fèi)用或酬金(包括但不限于甲方為乙方的利益而取得貸款)。

　　4.7甲方按照上述第4.6條規(guī)定代表乙方并為乙方利益繼續(xù)持有注入資產(chǎn)項(xiàng)下的資產(chǎn)、權(quán)益或負(fù)債期間，該等資產(chǎn)、權(quán)益和負(fù)債所引起的或與之有關(guān)的一切權(quán)利、權(quán)益、盈利及一切義務(wù)、損失及索賠(不包括甲方未履行其在第4.6條中的義務(wù)而引起的義務(wù)、損失及索賠)由乙方享有或承擔(dān)。

　　4.8在重組實(shí)施過程中，對于甲方和乙方之間的資產(chǎn)負(fù)債的劃分如有任何不明之處，將以評估報(bào)告和會(huì)計(jì)報(bào)告栽明的具體資產(chǎn)負(fù)債劃分為準(zhǔn)。如有需要，亦可參考編制評估報(bào)告和會(huì)計(jì)報(bào)告時(shí)使用的資產(chǎn)負(fù)債調(diào)整計(jì)算公式及其他有關(guān)工作文件。

　　4.9甲乙雙方分別向?qū)Ψ匠兄Z，如收到重組生效后應(yīng)屬于對方的應(yīng)收款項(xiàng)，將于該款項(xiàng)收訖和確認(rèn)后七日內(nèi)向?qū)Ψ街Ц丁?/p>

　　4.10甲方應(yīng)將乙方正常經(jīng)營所需的或與注入資產(chǎn)相關(guān)的地質(zhì)、地震和巖芯等資料移交給乙方。如果該等資料移交未能在重組生效日之前(含重組生效日)完成，除雙方應(yīng)采取一切必要措施以促使該等移交盡早完成外，甲方應(yīng)代表乙方并為乙方利益繼續(xù)持有并遵循安全、保密的原則妥善保存該等資料直至該等資料合法地、完全地移交于乙方。在甲方依本條持有和保存該等資料期間，乙方可無償使用該等資料且甲方應(yīng)為乙方的使用提供一切方便。

　　4.11甲方應(yīng)將其擁有的與經(jīng)營注入資產(chǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù)記錄、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記錄、營運(yùn)記錄、營運(yùn)數(shù)據(jù)、營運(yùn)統(tǒng)計(jì)資料、說明書、維護(hù)手冊、培訓(xùn)手冊以及有關(guān)技術(shù)記錄，技術(shù)資料、技術(shù)數(shù)據(jù)、技術(shù)圖紙、技術(shù)手冊、技術(shù)書籍、研究與開發(fā)項(xiàng)目的資料及其他一切技術(shù)訣竅資料(無論是以文字書寫的或保存于電腦、計(jì)算機(jī)內(nèi)的或以任何其他方式保存的)移交給乙方。如果該等資料因其特殊性質(zhì)(如不可分割)而無法移交給乙方，甲方應(yīng)妥善保存該等資料井將該等資料放置于方便之處，應(yīng)乙方隨時(shí)要求，允許乙方免費(fèi)查閱、復(fù)制或以其他方式使用。

　　4.12甲方賦予乙方按照其與乙方另行簽訂的《避免同業(yè)競爭及優(yōu)先交易權(quán)協(xié)議》及《部分石油公司油產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)監(jiān)管合同》，對其所屬三套化工裝置、現(xiàn)存海外石油天然氣勘探開發(fā)、部分石油公司油產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)等主營業(yè)務(wù)項(xiàng)目(定義同《避免同業(yè)競爭及優(yōu)先交易權(quán)協(xié)議》及《部分石油公司油產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)監(jiān)管合同》中對該等詞語的定義)的優(yōu)先購買權(quán)。

　　4.13甲方分別按照其與乙方另行簽署的《房產(chǎn)租賃合同》及其附件《股份公司總部辦公樓租賃合同》、《土地使用權(quán)租賃合同》租賃給乙方使用上述協(xié)議項(xiàng)下的房產(chǎn)及土地。

　　4.14甲方分別按照其與乙方另行簽署的《商標(biāo)使用許可合同》、《專利、專有技術(shù)使用許可合同》、《計(jì)算機(jī)軟件使用許可合同》許可乙方使用上述協(xié)議項(xiàng)下的專利、商標(biāo)、專有技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件。

　　4.15甲方同意乙方按照雙方另行簽署的《部分石油公司油產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)監(jiān)管合同》監(jiān)管該協(xié)議項(xiàng)下石油公司的油產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)。

　　4.16甲方同意按照其與乙方另行簽訂的《債務(wù)擔(dān)保合同》就該協(xié)議項(xiàng)下的債務(wù)為乙方向其債權(quán)人提供連帶的和不可撤銷的保證。

　　4.17甲方同意按照其與乙方另行簽訂的《對外合作勘探開發(fā)合同權(quán)益轉(zhuǎn)讓合同》轉(zhuǎn)讓給乙方截至重組生效日甲方所簽訂的對外石油合同中甲方項(xiàng)下的權(quán)益。

　　(注：本合同一式兩份)

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　________年____月____日